ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЦВФ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центр венчурного финансирования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦВФ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 37 помещение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1127746474613

1.5. ИНН эмитента: 7734682254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15103-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31419

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.06.2020 16:16:51) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ounpR8H9jkSJ-CDUQ5YevYQ-B-B.

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Исправлена формулировка принятого Советом директоров решения по вопросу № 4 «О рекомендациях Общему собранию по размеру выплачиваемых дивидендов» В сообщении, раскрытом 29.06.2020, допущена техническая ошибка при раскрытии формулировки решения по вопросу № 4. Ошибка была выявлена эмитентом при подготовке к следующему заседанию Совета директоров. На заседании 29.06.2020 членами Совета директоров проводилась оценка целесообразности представленного на рассмотрение проекта решения с учетом полученного финансового результата. В ходе дискуссии было предложено продолжить рассмотрение вопроса на следующем заседании Совета директоров после представления Генеральным директором уточняющей информации. Советом директоров принято решение продолжить обсуждение вопроса на следующем заседании Совета директоров и перенести его рассмотрение для окончательного принятия решения на соответствующее заседание.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение об инсайдерской информации (существенном факте)

о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Центр венчурного финансирования»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЦВФ»

1.3. Место нахождения эмитента 123112, Москва, Пресненская наб, д.12, эт.37 пом.2

1.4. ОГРН эмитента 1127746474613

1.5. ИНН эмитента 7734682254

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15103-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31419

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 3 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По вопросу № 2 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По вопросу № 3 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По пункту 5.1. вопроса № 5 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По пункту 5.2. вопроса № 5 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По пункту 5.3. вопроса № 5 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

По пункту 5.4. вопроса № 5 заседания Совета директоров:

- «за» - 3 голоса;

- «против» - нет (0 голосов);

- «воздержался» - нет (0 голосов).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

По вопросу №1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля.

Решение:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» согласно приложению к настоящему решению (приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу №2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год, в том числе отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» за 2019 год, в том числе отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению к настоящему решению (приложение №2 к Протоколу).

По вопросу №3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу №4. О рекомендациях Общему собранию по размеру выплачиваемых дивидендов.

Решение:

Продолжить обсуждение вопроса на следующем заседании Совета директоров и перенести его рассмотрение для окончательного принятия решения на соответствующее заседание.

По вопросу №5. О предложении Общему собранию акционеров утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

По пункту 5.1. вопроса №5

Решение:

5.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

5.1.1. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 июля 2016 года (Протокол от «21» июля 2016 № 2/16).

5.1.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» согласно приложению к настоящему решению (приложение № 3 к Протоколу).

По пункту 5.2. вопроса №5

Решение:

5.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению (приложение № 4 к Протоколу).

По пункту 5.3. вопроса №5

Решение:

5.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

5.3.1. Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 19 июля 2016 года (Протокол от «21» июля 2016 № 2/16).

5.3.2. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Центр венчурного финансирования» согласно приложению к настоящему решению (приложение № 5 к Протоколу).

По пункту 5.4. вопроса №5

Решение:

5.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Открытого акционерного общества «Центр венчурного финансирования», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров 18 июня 2012 года (Протокол от «18» июня 2012 № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2020

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.06.2020 № 20-2-СД.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-15103-A; 16.08.2012.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT3G8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента Н.В. Михайлов

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “29” июня 2020 г. М.П.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-15103-A; 16.08.2012.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT3G8.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Михайлов

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru