сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Челяб.трубопрокатный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧТПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск

1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186

1.5. ИНН эмитента: 7449006730

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 6 (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П.).

В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по первому вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по информационным технологиям»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу «О формировании Комитета Совета директоров Общества по информационным технологиям»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу «Об изменении состава Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу «О прекращении участия Общества в другой организации»:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – 6 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.

1.1 Руководствуясь положениями подпунктов 31.2.3, 31.2.10.3 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по информационным технологиям в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).

2.

2.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.3 Устава Общества:

2.1.1 Сформировать с 01.08.2020 Комитет Совета директоров Общества по информационным технологиям в количестве 4 человек в следующем персональном составе:

1. Марей Алексей Александрович;

2. Махов Вадим Александрович;

3. Микрюкова Дина Анатольевна;

4. Номоконов Василий Петрович;

2.1.2 Назначить Председателем Комитета Совета директоров Общества по информационным технологиям Номоконова Василия Петровича.

3.

3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.3 Устава Общества:

3.1.1 Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению Сиднева Валерия Вячеславовича 31.07.2020, уменьшить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению до 3 человек и определить следующий персональный состав Комитета с 01.08.2020:

1. Комаров Андрей Ильич (Председатель Комитета);

2. Лебедев Сергей Валерьевич;

3. Сафронов Роман Михайлович.

4.

4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.14 Устава Общества, принять решение о прекращении участия Общества в компании Arkley (UK) Limited («АРКЛИ (ЮКей) ЛИМИТЕД») (регистрационный номер – 03434784) путем продажи акций на условиях, изложенных в приложении к решению (Приложение № 2).

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020, протокол б/н.

3. Подпись

3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)

Мясникова Ирина Владимировна

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru