Другие отчётные документы "Челяб.трубопрокатный з-д" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧТПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 6 (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П.).
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по информационным технологиям»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по второму вопросу «О формировании Комитета Совета директоров Общества по информационным технологиям»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по третьему вопросу «Об изменении состава Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
Итоги голосования по четвертому вопросу «О прекращении участия Общества в другой организации»:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1 Руководствуясь положениями подпунктов 31.2.3, 31.2.10.3 Устава Общества, утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» по информационным технологиям в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).
2.
2.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.3 Устава Общества:
2.1.1 Сформировать с 01.08.2020 Комитет Совета директоров Общества по информационным технологиям в количестве 4 человек в следующем персональном составе:
1. Марей Алексей Александрович;
2. Махов Вадим Александрович;
3. Микрюкова Дина Анатольевна;
4. Номоконов Василий Петрович;
2.1.2 Назначить Председателем Комитета Совета директоров Общества по информационным технологиям Номоконова Василия Петровича.
3.
3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.3 Устава Общества:
3.1.1 Досрочно прекратить полномочия члена Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению Сиднева Валерия Вячеславовича 31.07.2020, уменьшить количественный состав Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению до 3 человек и определить следующий персональный состав Комитета с 01.08.2020:
1. Комаров Андрей Ильич (Председатель Комитета);
2. Лебедев Сергей Валерьевич;
3. Сафронов Роман Михайлович.
4.
4.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.14 Устава Общества, принять решение о прекращении участия Общества в компании Arkley (UK) Limited («АРКЛИ (ЮКей) ЛИМИТЕД») (регистрационный номер – 03434784) путем продажи акций на условиях, изложенных в приложении к решению (Приложение № 2).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия