Другие отчётные документы "Трансвит" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Трансвит" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трансвит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трансвит"
1.3. Место нахождения эмитента: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.
1.4. ОГРН эмитента: 1025300787544
1.5. ИНН эмитента: 5321036103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02122-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10602
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2020
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Трансвит»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Трансвит» (далее – Общество), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 августа 2020 г. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж, зал заседаний. Время начала годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. Время начала регистрации: 14 час. 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Трансвит» - 21 июля 2020 г. Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная ГРН 1-04-02122-D.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Трансвит»: 1. Утверждение годового отчета АО «Трансвит» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трансвит» за 2019 год. 3. Распределение прибыли и убытков АО «Трансвит» по результатам отчетного 2019 года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2019 год. 4. Избрание членов Совета директоров АО «Трансвит». 5. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Трансвит». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трансвит». 7. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Трансвит». 8. Утверждение аудитора АО «Трансвит». 9. Утверждение Устава АО «Трансвит» в новой редакции. 10. Последующее одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Трансвит» с ПАО УКБ «НОВОБАНК» договора поручительства №619039/П от 20.11.2019 г. 11. Последующее одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение АО «Трансвит» с ПАО УКБ «НОВОБАНК» договора последующего залога земельного участка и недвижимого имущества №619039/зн от 20.07.2019 г.
Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж (приемная) при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность.
Заполненные бюллетени акционеры вправе: 1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, 2 этаж (приемная). 2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней – 11 августа 2020 г. (включительно).
Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров акционеру (физическому лицу) необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт), представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица за подписью уполномоченного представителя акционера и содержащую печать организации, и документ, удостоверяющий личность (паспорт), руководителю юридического лица, являющегося акционером – оригинал документа (или заверенная надлежащим образом копия документа), подтверждающего его должностное положение (решение общего собрания участников юрид. лица). Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».
«10» июля 2020 года Совет директоров АО «Трансвит»
3. Подпись
3.1. Генеральный деректор
С.Н. Шабунин
3.2. Дата 22.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия