сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дальпиво" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Дальпиво" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальпиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальпиво"

1.3. Место нахождения эмитента: 681025, Россия, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Городская, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022700515320

1.5. ИНН эмитента: 2726011253

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31973-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2726011253

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента: Согласно п.7.5.2 Устава эмитента кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет и не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. На заседании Совета директоров присутствуют 6 из 7 членов Совета директоров, что составляет 86 % от общего числа голосов членов совета директоров.

В соответствии с п. 7.5.2. Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров(наблюдательным советом) эмитента:

Провести подготовку и созыв годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Дальпиво» для чего определить (утвердит) следующие сведения и информацию:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Дальпиво».

- Определить :

а) форму проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование;

б) дату и время проведения годового общего собрания акционеров 07 сентября 2020 года в

14 часов 30 минут;

в) место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, дом 1, 2 этаж кабинет директора;

г) почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 681025, Российская Федерация, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, дом 1;

д) дату окончания приема заполненных для голосования: 06 сентября 2020.

2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: избрание членов счетной комиссии;

Вопрос № 2: определение порядка ведения общего собрания акционеров;

Вопрос № 3: избрание членов совета директоров общества;

Вопрос № 4: избрание членов ревизионной комиссии общества;

Вопрос № 5: утверждение аудитора общества;

Вопрос № 6: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам отчетного года;

Вопрос № 7: распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;

Вопрос № 8: о последующем одобрении заключенной Обществом крупной сделки Обществом

3.Утвердить план подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальпиво» :

1) Направить регистратору заявку на представление списка лиц, имеющих право на участия в годовом общем собрании акционеров- 10.08.2020 г

2) Получение у регистратора списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 17.08.2020 г.

3) Подготовка уведомлений и материалов для проведения годового общего собрания акционеров- 17.08.2020 г.

4) информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров-18.08.2020 г.

5) Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Дальпиво»-07.09.2020 г.

4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.08.2020 г.

5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с Приложением № 1.

6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: путем направления заказных писем в срок 18.08.2020 г.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

а)сведения о выдвинутых кандидатах и их письменные согласия на избрание в соответствующий орган общества:

-в члены совета директоров общества,

-в члены ревизионной комиссии общества,

-в аудиторы общества,

-в счетную комиссию общества.

б)годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, отчет о прибылях и об убытках общества по результатам отчетного года;

в) рекомендации совета директоров общества:

-по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;

г) заключение ревизионной комиссии;

д) заключение аудитора;

е) проект решения общего собрания акционеров;

ж)Договор финансовой аренды (лизинга) № 539п-20/Л (Приложение № 2)

з)Договор купли-продажи № 565-20/К (Приложение № 3)

с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 681025, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Городская, 1, начиная с 18.08.2020 г. с 09:00 до 16:00 местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

7. Рекомендации по размеру дивидендов: выплатить 1 рубль на одну привилегированную акцию; выплатить 1 рубль на одну обыкновенную акцию. Рекомендации по дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов; Рекомендации по сроку выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Предварительно утвердить годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

9. Типы акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания:

акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10. Кандидатов в члены совета директоров общества: Гайниахметова Рината Муллахметовича, Давлятчина Андрея Фернадовича, Карастелева Наталья Аркадьевна, Мовчан Дениса Олеговича, Сурков Виктор Юрьевич, Раимова Татьяна Анатольевна, Тишакову Ларису Борисовну.

11. Кандидатов в члены ревизионной комиссии общества: Болдину Елену Васильевну, Виноградову Маргариту Андреевну, Загрядцкую Юлию Сергеевну.

12. Кандидата в аудиторы общества: Общество с ограниченной ответственностью "Амур-аудит", место нахождения: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодогвардейская, 4, ИНН: 2703081286, ОГРН: 1142703004300.

13. Кандидатов в члены счетной комиссии: Киселеву Марину Семеновну, Петрову Ольгу Александровну, Псома Раису Валерьевну.

14. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционерного на регистратора Общества- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия № 045-13976-000004 от 03.12.2002г.).

15. Дать согласие на совершение крупной сделки

2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу повестки: "За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержались" - 0 голосов.

2.4. Итоги голосования по вопросу повестки: Решение по вопросу повестки дня (пп. 1 - 15) принято единогласно.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2020г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решении: Протокол № 003 от 31.07.2020г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31973-F, дата государственной регистрации выпуска: 06.09.1994 г. по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Ф. Давлятчин

3.2. Дата: 31.07.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru