ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж
1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458
1.5. ИНН эмитента: 3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 30 июля 2020 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум – 94,6712%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 866 177 300 0
% от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.
Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 866 477 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9866 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года 175 212
Распределить на дивиденды 130 000
Вопрос № 3 повестки дня – «О выплате дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 865 724 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9855 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 254
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 18 августа 2020 года.
Вопрос № 4 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 524 064 772??.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 524 057 807.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 496 131 846.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Афанасьева София Анатольевна 69 847 099
2 Афанасьев Сергей Борисович 69 847 099
3 Доценко Олег Михайлович 69 847 099
4 Евсеенкова Елена Владимировна 69 847 099
5 Ефимова Елена Николаевна 69 847 099
6 Севергин Евгений Михайлович 69 942 159
7 Щуров Борис Владимирович 69 875 617
«За»: 489 053 271
«Против»: 765 100
«Воздержался»: 1 827
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 6 311 648
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Афанасьева София Анатольевна.
2. Афанасьев Сергей Борисович.
3. Евсеенкова Елена Владимировна.
4. Ефимова Елена Николаевна.
5. Доценко Олег Михайлович.
6. Севергин Евгений Михайлович.
7. Щуров Борис Владимирович
Вопрос № 5 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум – 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кандидат: Баженова Екатерина Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 70 757 077 109 300 100
% от принявших участие в собрании 99.8322 0.1542 0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
Кандидат: Соколова Анна Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 70 757 077 109 300 100
% от принявших участие в собрании 99.8322 0.1542 0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
Кандидат: Шишкин Андрей Иванович
За Против Воздержался
Число голосов 70 756 777 109 600 100
% от принявших участие в собрании 99.8318 0.1546 0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Баженова Екатерина Александровна.
2. Соколова Анна Сергеевна.
3. Шишкин Андрей Иванович.
Вопрос № 6 повестки дня – «Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 866 177 300 0
% от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Вопрос № 7 повестки дня – «Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 866 177 300 0
% от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
Вопрос № 8 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.
Кворум - 94.6712%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 754 815 109 600 2 062
% от принявших участие в собрании 99.8291 0.1546 0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
Вопрос № 9 повестки дня – «О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 238 935.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 238 935.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 249 512.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 237 649 300 2 062
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 95.2455 0.1203 0.8264
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501
По вопросу № 9 повестки дня принято решение:
Одобрить заключение сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.
2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол от 31 июля 2020 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2020-2-2198 от 16.07.2020г.)
Евгений Михайлович Севергин
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.