Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Воронежэнергосбыт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж

1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458

1.5. ИНН эмитента: 3663050467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 30 июля 2020 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества:

394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум – 94,6712%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3. О выплате дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

7. Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

8. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

9. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 866 396.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 865 401.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 875 978.

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 866 177 300 0

% от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.

Вопрос № 2 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 866 477 0 0

% от принявших участие в собрании 99.9866 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года.

Показатель Сумма (тыс. руб.)

Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года 175 212

Распределить на дивиденды 130 000

Вопрос № 3 повестки дня – «О выплате дивидендов».

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 865 724 0 0

% от принявших участие в собрании 99.9855 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 10 254

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658. на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 18 августа 2020 года.

Вопрос № 4 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 524 064 772??.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 524 057 807.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 496 131 846.

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Афанасьева София Анатольевна 69 847 099

2 Афанасьев Сергей Борисович 69 847 099

3 Доценко Олег Михайлович 69 847 099

4 Евсеенкова Елена Владимировна 69 847 099

5 Ефимова Елена Николаевна 69 847 099

6 Севергин Евгений Михайлович 69 942 159

7 Щуров Борис Владимирович 69 875 617

«За»: 489 053 271

«Против»: 765 100

«Воздержался»: 1 827

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 6 311 648

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Афанасьева София Анатольевна.

2. Афанасьев Сергей Борисович.

3. Евсеенкова Елена Владимировна.

4. Ефимова Елена Николаевна.

5. Доценко Олег Михайлович.

6. Севергин Евгений Михайлович.

7. Щуров Борис Владимирович

Вопрос № 5 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Кворум – 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Кандидат: Баженова Екатерина Александровна

За Против Воздержался

Число голосов 70 757 077 109 300 100

% от принявших участие в собрании 99.8322 0.1542 0.0002

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

За Против Воздержался

Число голосов 70 757 077 109 300 100

% от принявших участие в собрании 99.8322 0.1542 0.0002

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

За Против Воздержался

Число голосов 70 756 777 109 600 100

% от принявших участие в собрании 99.8318 0.1546 0.0002

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Баженова Екатерина Александровна.

2. Соколова Анна Сергеевна.

3. Шишкин Андрей Иванович.

Вопрос № 6 повестки дня – «Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 866 177 300 0

% от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 7 повестки дня – «Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 866 177 300 0

% от принявших участие в собрании 99.9862 0.0004 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

Вопрос № 8 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции».

Кворум - 94.6712%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 70 754 815 109 600 2 062

% от принявших участие в собрании 99.8291 0.1546 0.0029

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня – «О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 4 238 935.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 238 935.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 249 512.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:

За Против Воздержался

Число голосов 237 649 300 2 062

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 95.2455 0.1203 0.8264

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 501

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.

- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

2.8. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол от 31 июля 2020 года № б/н.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2020-2-2198 от 16.07.2020г.)

Евгений Михайлович Севергин

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru