сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сервистехинвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сервистехинвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Сервистехинвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сервистехинвест"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань

1.4. ОГРН эмитента: 1021605353131

1.5. ИНН эмитента: 1632000039

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55096-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5336

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня:

2.1.1. В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.1.2. Итоги голосования:

«ЗА» - 7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1.Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров 21 апреля 2020 года решения по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» (Протокол № 3/20 от 21 апреля 2020 г.).

2.2.2.Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2.2.3.Определить цену размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 1 рубль за одну обыкновенную акцию.

2.2.4.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2.5.При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров определить:

? форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание;

? дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04.09.2020 г.;

? место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Республика Татарстан, город Казань, улица Сафиуллина, дом 8;

? время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут;

? время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут;

? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420110, Республика Татарстан, город Казань, улица Сафиуллина, дом 8;

? дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11.08.2020 г.;

? повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об отмене ранее принятого годовым общим собранием акционеров 21 апреля 2020 года решения по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» (Протокол № 3/20 от 21 апреля 2020 г.)

2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

? порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://stirf.ru/, а также дополнительно на сайте в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5336;

? перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проект Устава Общества в новой редакции;

2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

? порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Татарстан, город Казань, улица Сафиуллина, дом 8, кабинет Генерального директора, 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

? определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №1;

? поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2020 г.

Номер протокола заседания Совета директоров: 6/20.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-55096-D от 30.09.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Хабибуллин

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru