ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТЯЖМАШ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «ТЯЖМАШ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ТЯЖМАШ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Самарская обл., г. Сызрань

1.4. ОГРН эмитента 1026303055217

1.5. ИНН эмитента 6325000660

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00422-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1399

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2020г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Итоги голосования о принятом решении по вопросу 1 повестки дня: «за» - 8 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Итоги голосования о принятом решении по вопросу 2 повестки дня: «за» - 8 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0;

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам полугодия 2020 отчетного года в размере 2 910,21 (Две тысячи девятьсот десять) рублей 21 копейка на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А и 402,41 (Четыреста два) рубля 41 копейка на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию деньгами.

В соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Предложить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 сентября 2020 г.»

2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ТЯЖМАШ».

2. Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ТЯЖМАШ» провести в форме заочного голосования.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ТЯЖМАШ»: «04» сентября 2020 г.

4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 446010, Самарская область, город Сызрань, улица Гидротурбинная, 13. АО «ТЯЖМАШ».

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ТЯЖМАШ»: 11 августа 2020 г. Акционеры-владельцы привилегированных акций в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеют право голоса на внеочередном Общем собрании акционеров 04 сентября 2020 года, т.к. на годовом Общем собрании акционеров АО «ТЯЖМАШ» 21.05.2020 г. (Протокол № б/н от 21.05.2020 г.) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А АО «ТЯЖМАШ».

6. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ»:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2020 отчетного года.

7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Фомичева В.П., секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Слащинину И.В.

8. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» (Приложение № 1).

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ТЯЖМАШ». Указанный бюллетень направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 2).

10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ». Указанное сообщение, в соответствии с Уставом АО «ТЯЖМАШ» доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.tyazhmash.com. (Приложение № 3).

11.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ» (Приложение № 4).

12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТЯЖМАШ»: акционеры могут ознакомиться с указанными материалами начиная с «14» августа 2020 года по адресу: Самарская обл., г. Сызрань, ул. Гидротурбинная, 13, АО «ТЯЖМАШ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.07.2020 г., протокол б\н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные - номер государственной регистрации 1-04-00422-Е от 28.09.2004г.; акции привилегированные именные бездокументарные типа А - номер государственной регистрации 2-05-00422-Е от 21.02.2013г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Р.М. Ларионов

(подпись)

3.2. Дата “31 ” июля 20 20 года. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru