Другие отчётные документы "Комета" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Комета" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 30 июля 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов – 97 713, что составляет 84,4034 % от общего числа голосующих акций Общества, кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2019 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
14) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания
«Утверждение годового отчета Общества за 2019 год»:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 713 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2) Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2019 год:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 713 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2019 год.
3) Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания
Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 713 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год прибыль не распределять.
4) Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 713 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: В связи с получением убытков по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год дивиденды не начислять и не выплачивать.
5) Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания
О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 713 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
6) Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания
Определение количественного состава Совета директоров Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 97 713 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.
7) Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания
Избрание членов Совета директоров Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Осьмаков Михаил Иванович: «ЗА» - 101 309
2. Ермолаев Виктор Геннадьевич: «ЗА» - 97 704
3. Баранникова Ольга Николаевна: «ЗА» - 97 690
4. Бекишев Александр Хамишевич: «ЗА» - 97 690
5. Маклаев Владимир Анатольевич: «ЗА» - 97 690
6. Мошняков Дмитрий Андреевич: «ЗА» - 97 690
7. Мякоткин Сергей Владимирович: «ЗА» - 94 218
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Осьмаков Михаил Иванович
2. Ермолаев Виктор Геннадьевич
3. Баранникова Ольга Николаевна
4. Бекишев Александр Хамишевич
5. Маклаев Владимир Анатольевич
6. Мошняков Дмитрий Андреевич
7. Мякоткин Сергей Владимирович
8) Результат голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
Соколова Оксана Владимировна («ЗА» - 69 782 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Марковнина Вероника Евгеньевна («ЗА» - 69 782 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Гаврилина Татьяна Владимировна («ЗА» - 69 782 или 100.0000%, "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"– 0, "Недействительные"- 0, "По иным основаниям"- 0)
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Соколова Оксана Владимировна
2. Марковнина Вероника Евгеньевна
3. Гаврилина Татьяна Владимировна
9) Результат голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания
Утверждение аудитора Общества:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 69 782 голоса или 71.4153%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931 голос или 28.5847%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки № 0473100003818000006) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).
10) Результат голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания
Утверждение Устава Общества в новой редакции:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 69 782 голосов или 71.4153%
«ПРОТИВ» 27 931 голосов или 28.5847%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Решение не принято.
11) Результат голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания
Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 69 782 голосов или 71.4153%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931голосов или 28.5847%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12) Результат голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции:
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 69 782 голосов или 71.4153%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 931голосов или 28.5847%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
13) Результат голосования по вопросу № 13 повестки дня общего собрания
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа):
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 27 938 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к договору займа № 920/420/2015 от 12.10.2015 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем:
Пункт 2.5 Договора изложить в следующей редакции:
«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.
14) Результат голосования по вопросу № 14 повестки дня общего собрания
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа):
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 27 938 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 4 к договору займа № 574/429/2014 от 01.07.2014 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем:
Пункт 2.6. Договора изложить в следующей редакции:
«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.
15) Результат голосования по вопросу № 15 повестки дня общего собрания
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 между АО «Концерн «Моринсис - Агат» и АО «Комета» (продление срока возврата займа):
Кворум по данному вопросу имелся.
«ЗА» 27 938 голосов или 100.0000%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%
«Недействительные» - 0 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Принятое решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 1110/420/2014 от 12.11.2014 года между АО «Концерн «Моринсис – Агат» и АО «Комета» (далее – Договор) о нижеследующем:
Пункт 2.7. Договора изложить в следующей редакции:
«Заемщик обязан вернуть указанную в настоящем договоре сумму займа с учетом начисленных процентов в течение тридцати дней со дня предъявления Займодавцем требования. Требование Заемщику направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении) по адресу: 432057, Россия, г. Ульяновск, ул. Брестская, дом 78, корпус 2. Датой предъявления требования является дата его получения Заемщиком».
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
Акционер Общества – АО «Концерн «Моринсис - Агат» - контролирующее лицо, владеющее более 50 процентов акций Общества.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО «Концерн «Моринсис - Агат» является контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов акций АО «Комета» (подконтрольное лицо) и стороной в сделке.
2.7. Дата и номер составления протокола годового общего собрания акционеров – 30.07.2020, № 29.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 31.07.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия