сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НК "РуссНефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО НК "РуссНефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027717003467

1.5. ИНН эмитента 7717133960

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:

Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пп. 1.1, 1.5: «За» - 90 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

по пп. 1.2 – 1.4, 1.6 – 1.8: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов;

Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере до 55 678 003,74 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч три и 74/100) рублей с учетом НДС ежемесячно.

1.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1.

1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 4 761 750 912,24 (Четыре миллиарда семьсот шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч девятьсот двенадцать и 24/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1.

1.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 261 870 932,76 (Двести шестьдесят один миллион восемьсот семьдесят тысяч девятьсот тридцать два и 76/100) рублей с учетом НДС ежегодно.

1.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1.

1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 3 219 784 387,03 (Три миллиарда двести девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемьдесят семь и 03/100) рублей с учетом НДС.

1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1.

1.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере 664 306,69 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста шесть и 69/100) рублей с учетом НДС.

1.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1.

1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 45 985,60 (Сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят пять и 60/100) рублей с учетом НДС.

1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1.

1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 1 092 896 754,41 (Один миллиард девяносто два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре и 41/100) рублей с учетом НДС.

1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1.

1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 1 136 874 515,00 (Один миллиард сто тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот пятнадцать и 00/100) рублей с учетом НДС.

1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1».

По вопросу повестки дня «О предварительном одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»:

«2.1. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.1 Приложения №2.

2.2. Предварительно одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в п.2 Приложения №2».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 34.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru