Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Сыркомбинат "Тихорецкий" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Сыркомбинат "Тихорецкий" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Сыркомбинат "Тихорецкий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Сыркомбинат "Тихорецкий"

1.3. Место нахождения эмитента: 352121, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Ударников, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1022303187169

1.5. ИНН эмитента: 2321003134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8853

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

На заседании Совета директоров ЗАО «Сыркомбинат Тихорецкий»

присутствуют члены Совета директоров:

- Ларюшкин Сергей Иванович;

- Бородай Галина Александровна;

- Шаталова Софья Ивановна;

- Гусева Наталья Сергеевна;

- Кудлай Анна Юрьевна.

На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-06236-Е, дата государственной регистрации – 01.08.1997 г.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Первый вопрос повестки дня:

Голосовали:

«ЗА»- Ларюшкин Сергей Иванович, Бородай Галина Александровна, Шаталова Софья Ивановна, Гусева Наталья Сергеевна, Кудлай Анна Юрьевна – 5;

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

Постановили:

Избрать генеральным директором ЗАО «Сыркомбинат «Тихорецкий» Бородай Галину Александровну с 01 августа 2020 года по 31 июля 2025 года, сроком на 5 лет.

Второй вопрос повестки дня:

Голосовали:

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

Постановили:

Утвердить редакцию трудового договора с генеральным директором. Поручить председателю Совета директоров Ларюшкину С. И. заключить трудовой договор с Бородай Г. А. с 01 августа 2020 года по 31 июля 2025 года, сроком на 5 лет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2020 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

31 июля 2020 года, протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.А. Бородай

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru