Другие отчётные документы "НК "РуссНефть" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО НК "РуссНефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений:
По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
«1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО НК «РуссНефть» 24 сентября 2020 года в форме заочного голосования.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
6. Об утверждении аудиторов ПАО НК «РуссНефть».
7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.3. Установить 31 августа 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть».
1.4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1 и в целях уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в срок не позднее 24 августа 2020 года разместить данное сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом ПАО НК «РуссНефть» для раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534).
1.5. Установить 24 сентября 2020 года в качестве даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».
1.6. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12.
1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам ПАО НК «РуссНефть»:
- годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год;
- заключение аудитора ПАО НК «РуссНефть» за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть»;
- заключение внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть»;
- отчет о заключенных ПАО НК «РуссНефть» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по распределению прибыли по результатам 2019 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО НК «РуссНефть» и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть»;
- сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть»;
- информация о получении согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО НК «РуссНефть»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»;
- бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО НК «РуссНефть»;
- позиция Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» относительно повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть»;
- заключение Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям о результатах оценки кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО НК «РуссНефть», включая соответствие их критериям независимости;
- обоснование необходимости принятия решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.8. Установить, что акционеры ПАО НК «РуссНефть» могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», начиная с 25 августа 2020 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69.
1.9. Провести дополнительное заседание Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».
1.10. Привлечь для выполнения функций счетной комиссии регистратора ПАО НК «РуссНефть» – АО «Сервис-Реестр» (адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12).
1.11. Председателем годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» является Председатель Совета директоров Гуцериев М.С. Секретарем годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» назначить Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Романова Д.В.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 35.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-39134-H, дата государственной регистрации выпуска: 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0.
3. Подпись
3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия