Другие отчётные документы "Сельэлектросетьстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Сельэлектросетьстрой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сельэлектросетьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813

1.5. ИНН эмитента: 7701041382

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Заседания Совета директоров: 31 июля 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2020 года, Протокол N02/20.

2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Иванов Станислав Вячеславович, Чумаченко Владимир Федорович

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания - Давтян Ольга Александровна

Секретарь заседания - Сырцова Ксения Сергеевна

2.4. Повестка дня:

1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2019 год.

2. О распределении прибыли по результатам 2019 финансового года.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2019 год.

Решение принято единогласно.

Принято решение по второму вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать в связи с убытками по результатам 2019 года.

Решение принято единогласно.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции 1-01-05066-А от 01.02.2008 г., привилегированные именные акции 2-01-05066-А от 01.02.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"

__________________ Чумаченко В.Ф.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.07.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru