ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717

1.5. ИНН эмитента: 7731644035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК».

Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.39 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК» (редакция № 2) (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников внутреннего аудита АО «ОДК», утвержденное советом директоров АО «ОДК» (от 28.01.2019 № 101-140).

По вопросу № 2: «Об утверждении Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности».

Приняты решения № 2: В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:

1. Утвердить Регламент Р ОДК 182-2020 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности» (редакция № 3) (приложение № 2 к настоящему решению).

2. Признать утратившим силу Регламент Р ОДК 182-2019 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности», утвержденный советом директоров АО «ОДК» (протокол от 26.09.2019 № 101-194).

По вопросу № 3: «О согласовании утверждения сводного реестра критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК».

Приняты решения № 3: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать утверждение в новой редакции сводного реестра критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК в части движимого имущества, недвижимого имущества, финансовых вложений, нематериальных активов (приложение № 3 к настоящему решению, в электронном виде).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2020, протокол № 2020-38.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru