Другие отчётные документы "Объединенная двигателестроительная корпорация" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ОДК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ОДК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1107746081717
1.5. ИНН эмитента: 7731644035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324; http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК».
Приняты решения № 1: В соответствии с пп. 11.2.39 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита АО «ОДК» (редакция № 2) (приложение № 1 к настоящему решению).
2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников внутреннего аудита АО «ОДК», утвержденное советом директоров АО «ОДК» (от 28.01.2019 № 101-140).
По вопросу № 2: «Об утверждении Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности».
Приняты решения № 2: В соответствии с пп. 11.2.36 п. 11.2 Устава АО «ОДК»:
1. Утвердить Регламент Р ОДК 182-2020 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности» (редакция № 3) (приложение № 2 к настоящему решению).
2. Признать утратившим силу Регламент Р ОДК 182-2019 «Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности», утвержденный советом директоров АО «ОДК» (протокол от 26.09.2019 № 101-194).
По вопросу № 3: «О согласовании утверждения сводного реестра критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК».
Приняты решения № 3: В соответствии с пп. 11.2.45 п. 11.2 Устава АО «ОДК» согласовать утверждение в новой редакции сводного реестра критически значимых активов (профильных) холдинга ОДК в части движимого имущества, недвижимого имущества, финансовых вложений, нематериальных активов (приложение № 3 к настоящему решению, в электронном виде).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 31.07.2020, протокол № 2020-38.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 50 от 04.10.2018)
А.В. Кудашкин
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия