ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Корпорация "Фазотрон - НИИР"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700069902

1.5. ИНН эмитента: 7710037914

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00707-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341; http://phazotron.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 85,7 % .

2.2.Содержание решения:

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР.

При подведении итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 1 повестки дня:

«1. Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции и руководствуясь письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 созвать годовое общее собрание акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в форме заочного голосования (далее - «Собрание»).

2. Определить:

- дату проведения Собрания: 04.09.2020;

- адрес для направления заполненных бюллетеней: 125167, г. Москва, А/Я № 53 АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;

- датой окончания приема заполненных бюллетеней: 04.09.2020;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.08.2020».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

При подведении итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. О распределении прибыли Общества по результатам 2019 года.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7.О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. О внесении изменений в устав Общества.

9. О внесении изменений в устав Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

При подведении итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 3 повестки дня:

«1. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).

2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) (прилагаются).

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагаются).

4. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также порядок направления бюллетеней:

- не позднее 13.08.2020 (включительно) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении Собрания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

5. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Собрании:

- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям;

- ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 14.08.2020 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов в помещении, находящемся по адресу: г. Москва, переулок Авиационный, д.5 (в переговорной комнате на главном контрольно-пропускном пункте) ПАО «МИЭА», а так же в целях предотвращения, минимизации риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) материалы Собрания будут предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: info@phazotron.com;

- дополнительную информацию о проведении Собрания можно получить по тел. 8 (495) 927-0777, доб. 1506, 1508;

- Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.

7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании при подготовке к проведению Собрания:

- проекты решений Собрания;

- годовой отчет Общества, предварительно утвержденный советом директоров Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, предварительно утвержденная советом директоров Общества;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

- проект распределения прибыли по результатам 2019 года;

- проекты изменений в устав Общества;

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании Общества Регистратора Общества.

9. Определить председательствующим Собрания Общества Зверева Владимира Львовича.

10. Определить секретарем Собрания Общества Лебедева Никиту Александровича».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

4. Об определении цены выкупа акций АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

При подведении итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 4 повестки дня:

«Определить цену 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» для целей выкупа в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ в размере 31 235,00 руб., исходя рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», определенной независимым оценщиком - ООО «КО-ИНВЕСТ» (отчет об оценке № 31/20 от 01.06.2020)».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 5 повестки дня:

«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества за 2019 год в размере 177 935 706,92 руб. следующим образом:

- на финансирование инвестпроектов - 104 343 090,00 руб.;

- на формирование резервного фонда - 366 200,00 руб.

Прибыль в размере 73 226 416,92 руб. не распределять, оставить нераспределенной».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

6. Об аудиторе Общества на 2020 год»

При подведении итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 6 повестки дня:

«Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

7. О предложениях годовому общему собранию акционеров внести изменения в устав АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

При подведении итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 7 повестки дня:

7.1. «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении изменений в пункт 2.6 устава АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» изложив его в следующей редакции:

«2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: Российская Федерация, 115516, г. Москва, Кавказский бул., д. 59».

7.2. «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении изменений в пункт 10.9 устава АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» изложив абзацы 2 и 3 пункта 10.9 в следующей редакции:

«В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись или путем опубликования на сайте Общества (http://www.phazotron.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.3. «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении изменений в устав АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» дополнив его пунктом 15.2 следующего содержания:

«15.2. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу повестки дня и принятое решение:

8. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества

При подведении итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.

Принятое решение:

По вопросу № 8 повестки дня:

«В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить Зацепина Михаила Александровича в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 июля 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 31 июля 2020 г., номер 06-07/20.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Мельничук

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru