Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Калиновский химический завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КХЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Калиновский химический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КХЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 624186, РФ, Свердловская область, Невьянский р-н, пос. Калиново, ул. Ленина, д.8

1.4. ОГРН эмитента: 1026601326597

1.5. ИНН эмитента: 6621001262

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32874-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Адрес электронной почты: не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июля 2020 года.

2.5. Список лиц, имеюших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 3 июля 2020 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании Общества.

9. Об избрании генерального директора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (далее - Собрание) по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 532 231.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 532 231.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался» по данному вопросу повестки дня Собрания:

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По третьему вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 3:

Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности за 2019 год, в размере 23 137 784 (двадцать три миллиона сто тридцать семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 78 копеек, распределить следующим образом:

- 9 269 997,55 руб. (40%) - на выплату дивидендов по акциям, в том числе:

- 2 317 500,90 руб. (10%) - на выплату дивидендов по привилегированным акциям,

- 6 952 496,65 руб. (30%) - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;

- 13 867 787,23 руб. (60%) – оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 4:

Установить размер дивидендов по результатам деятельности Общества за 2019 год:

- на 1 привилегированную акцию - 6,05 руб.,

- на 1 обыкновенную акцию - 6,05 руб.

Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке, в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.08.2020.

По пятому вопросу:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 725 617.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 10 725 617.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 8 035 993.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня Собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата

1 Янулайтис Алексей Викторович 1 147 999

2 Кочкин Александр Викторович 1 147 999

3 Михайлов Сергей Семенович 1 147 999

4 Воронин Алексей Анатольевич 1 147 999

5 Гришина Екатерина Николаевна 1 147 999

6 Подольский Алексей Анатольевич 1 147 999

7 Захаревич Максим Анатольевич 1 147 999

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 5:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Янулайтис Алексей Викторович

2. Кочкин Александр Викторович

3. Михайлов Сергей Семенович

4. Воронин Алексей Анатольевич

5. Гришина Екатерина Николаевна

6. Подольский Алексей Анатольевич

7. Захаревич Максим Анатольевич

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 6:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Данилова Татьяна Олеговна

2. Лобанова Лариса Валентиновна

3. Рыжова Лариса Васильевна.

По седьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 7:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год АО «Гориславцев. Аудит» (ОГРН 1037714002743).

По восьмому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 8::

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества – акционерного общества «СПЕЦХИМИЯ» (ОГРН: 1127747292750) 28 июля 2020 года.

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 1 147 999.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 74,9234%.

«за» – 1 147 999, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято, «за» - 74,9234% голосов.

Принятое решение по вопросу № 9:

Образовать единоличный исполнительный орган АО «КХЗ» и избрать генеральным директором Общества Михайлова Сергея Семеновича (1978 г.р.) с 29 июля 2020 года, сроком на 3 (три) года в соответствии с подпунктом 12.1 пункта 12 Устава Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июля 2020 года.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, № гос.регистрации 62-1П-1275 от 01.02.1996;

б) акции привилегированные именные неконвертируемые бездокументарные, № гос.регистрации 62-1П-1275 от 01.02.1996.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 13.05.2020 № 33)

С.С. Михайлов

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru