ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БыстроБанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БыстроБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика,город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268
1.4. ОГРН эмитента: 1021800001508
1.5. ИНН эмитента: 1831002591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01745-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31.07.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.07.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение итогов деятельности ПАО «БыстроБанк» в июне 2020 года:
- отдельных показателей финансовой устойчивости по состоянию на 01.07.2020 года, предусмотренных Указанием Банка России № 3277-У;
- результатов выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала, в том числе соблюдения планового (целевого) уровня капитала и достаточности капитала, плановой структуры капитала, плановых (целевых) уровней рисков и целевой структуры рисков;
- выполнения обязательных нормативов.
2. О рассмотрении уровня принятых ПАО «БыстроБанк» рисков и отчетов по управлению ими.
3. О рассмотрении отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «БыстроБанк» за 2 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ) о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО «БыстроБанк», рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах исполнения программы «Программа подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» за первое полугодие 2020 года.
5. О рассмотрении информации члена Правления ПАО «БыстроБанк», ответственного за контроль над организацией в ПАО «БыстроБанк» работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах оценки функционирования Системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
6. О рассмотрении результатов проведенного стресс-тестирования ПАО «БыстроБанк» на основе анализа чувствительности на 01.07.2020 года.
7. О рассмотрении аудиторского заключения Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о проведенном аудите годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "БыстроБанк" за 2019 год.
8. О рассмотрении отчета с результатами работ по внешнему тестированию на проникновение в информационные системы ПАО «БыстроБанк», подготовленного ООО «Безопасная информационная среда».
9. О необходимости рассмотрения результатов самооценки состояния корпоративного управления в ПАО «БыстроБанк».
3. Подпись
3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 280 от 31.12.2019)
Хачатурова Маринэ Эриковна
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия