Другие отчётные документы "Шадринский ЗМК" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЗОК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 641870, Россия, Курганская обл., г.Шадринск, ул.Герцена, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1024501204408
1.5. ИНН эмитента: 4502000516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45571-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9423
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июля 2020 года в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 30, 1-ый этаж, кабинет 110.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.07.2020 г. с 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июля 2020 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D, даты регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)
- именные обыкновенные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 1-01-45571-D-001D, даты регистрации 09.10.2017 г.
- именные привилегированные бездокументарные акции, государственные регистрационный номер выпуска 2-01-45571-D, дата регистрации 18.12.1992 г. (с изм. 27.04.1999 г., 17.07.2015 г.)
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года;
3. Избрание состава Совета Директоров Общества на 2020-2021 гг.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества на 2020-2021 гг.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020-2021 гг.
Решения, принятые на общем собрании:
1. Утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров.
Доклад Генерального директора АО «ЗОК» Кожухаря А.Ф.: 10 минут;
Доклад Финансового директора АО «ЗОК» Петуховой Е.В.: 10 минут;
Выступления в прениях до 10 минут;
Общее собрание акционеров АО «ЗОК» провести в течении 1 (одного) часа.
Голосование и подсчет голосов проводить отдельно по каждому вопросу повестки дня после его обсуждения.
2. Утвердить годовой отчет за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе, отчеты о прибылях и об убытках.
Не производить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Избрать Совет директоров Общества на 2020-2021 гг. в следующем составе:
Шамсутдинов Ильсур Зинурович;
Ковалёв Александр Фёдорович;
Черныш Юлия Викторовна;
Кожухарь Александр Фёдорович;
Казакова Светлана Ильдаровна.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества на 2020-2021 гг.: Горобца Илью Игоревича, Зотову Марину Владимировну, Екимову Татьяну Анатольевну.
5. Утвердить аудитором Общества на 2020-2021 гг. – общество с ограниченной ответственностью «Эксперт – Консалтинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Кожухарь
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия