ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛИТ-ФОНОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛИТ-ФОНОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700256616
1.5. ИНН эмитента: 7718016680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01170-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 июля 2020 года; г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1; Время - 12.00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
99% (девяносто девять процентов).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
3. Распределение чистой прибыли АО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2019 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2020 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2019 год.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЛИТ-ФОНОН», в том числе отчет о финансовых результатах АО «ЛИТ-ФОНОН» за 2019 год.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить чистую прибыль Общества по итогам работы за 2019 год в размере 37 814 404,99 (тридцать семь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста четыре рубля 99 копеек) следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества в размере: 14 064 886,80 (четырнадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть рублей 80 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 0,60 (ноль рублей 60 копеек) на одну акцию;
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере: 23 749 518,19 (двадцать три миллиона семьсот сорок девять тысяч пятьсот восемнадцать рублей 19 копеек) - оставить нераспределенной.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11 августа 2020 года.
2. Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в безналичном порядке в денежной форме:
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, в период с 12 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета в период с 12 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Совет директоров АО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 5 (пять) человек, в составе:
- Аляпин Андрей Анатольевич;
- Гуз Сергей Анатольевич;
- Дергунова Ирина Владимировна;
- Костюченко Сергей Владимирович;
- Кудрявцева Ольга Николаевна.
Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Общее количество кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 116 068 250 (сто шестнадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят)
Ф.И.О. кандидата
Из общего количества голосов, принявших участие в общем собрании
За Против
всех кандидатов Воздержался
по всем кандидатам
Аляпин Андрей Анатольевич 23 213 650
0
0
Гуз Сергей Анатольевич 23 213 650
Дергунова Ирина Владимировна 23 213 650
Костюченко Сергей Владимирович 23 213 650
Кудрявцева Ольга Николаевна 23 213 650
Итого: 116 068 250
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Дмитриева Елена Олеговна;
- Кораблев Александр Петрович;
- Ванин Андрей Александрович.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитора Общества - ООО «Аудиторская фирма «Паритет» (ОГРН 1195081038833).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Счетную комиссию АО «ЛИТ-ФОНОН» в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Климчук Оксана Николаевна;
- Фаткина Оксана Валерьевна;
- Копьева Светлана Викторовна.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:
Расходовать часть текущей прибыли 2020 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) на прочие расходы, в том числе на благотворительность.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня: 23 441 478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят)
Голосовали:
За: 23 213 650 (двадцать три миллиона двести тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) голосов
Против: 0 (ноль) голосов
Воздержался: 0 (ноль) голосов
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется. Решение принято 99% (девяносто девять процентов) голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол № 2 от 31 июля 2020 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А, дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия