ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Красногоский КАФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Красногорский комбинат автофургонов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Красногоский КАФ"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Марий Эл, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Ленина, д. 53.

1.4. ОГРН эмитента: 1021200557267

1.5. ИНН эмитента: 1203000128

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56031-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4182

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3 Дата и место проведения общего собрания: 28 июля 2020 года, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, 425090, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, столовая комбината.

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.07.2020г.

2.5 Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 22581 голос

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 21406 голосов

Кворум имеется – 94.80%

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2020 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового 2020 года.

3. О выплате годовых дивидендов.

4. Избрание счетной комиссии.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2020г.

2.6 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «Утвердить годовой отчет за 2019 год»

По результатам голосования по первому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом: «ЗА» - 21 365 голосов (99,81%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных» - 41 голос.

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества. Прибыль за 2019 год направить на развитие производства». По результатам голосования по второму вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» - 21 365 голосов (99,81%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 41 голос, «Недействительных» - 0 голосов.

3. «Выплатить обществом годовые дивиденды по результатам 2019 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 1000 руб. (Одна тысяча рублей) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «11» августа 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные в п.п. 6-8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» По результатам голосования по третьему вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» - 21 365 голосов (99,81%), «Против» - голосов, «Воздержался» - 41 голос, «Недействительных» - 0 голосов.

4. «Избрать счетную комиссии Общества»:

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на общем собрании акционеров общества регистратора Общества – АО «Реестр», филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр» г. Казань. По результатам голосования по четвертому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом: «ЗА» – 21 365 голосов (99,81%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 41 голос, «Недействительных» - 0 голосов.

5. «Избрать в члены Совета директоров Общества следующие кандидатуры».

По результатам голосования по пятому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА»

Кузьмина Светлана Аркадьевна – 21 330 голосов

Поляков Андрей Анатольевич – 21 304 голоса

Филимонова Татьяна Леонидовна – 21 312 голосов

Филимонов Сергей Александрович – 21 319 голосов

Шагеев Рафаил Киямутдинович – 21 714 голосов

Шагеева Рамзия Шайхиевна – 21 311 голосов

Шагеев Альфред Киямутдинович – 21 320 голосов

Против всех кандидатов – 0 голосов

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов

Недействительных - 56 голосов.

6. «Избрать членами ревизионной комиссии Общества» По результатам голосования по шестому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:

Микрюкову Татьяну Григорьевну

Журавлеву Ирину Евгеньевну

Овечкину Надежду Михайловну

Голосование не проводилось из-за отсутствия кворума.

7. «Утвердить аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Практика» гор. Йошкар-Ола». По результатам голосования по седьмому вопросу повестки общего собрания акционеров эмитента голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» - 21 406 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, «Недействительных» - 0 голосов.

2.7 Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет за 2019 год»,

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Прибыль за 2019 год направить на развитие производства».

3. «Выплатить обществом годовые дивиденды по результатам 2019 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 1000 руб. (Одна тысяча рублей) на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «11» августа 2020 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные в п.п. 6-8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»

4. «Избрать счетную комиссию для подсчета голосов на общем собрании акционеров общества регистратора Общества – АО «Реестр», филиал «Реестр-Казань» АО «Реестр» г. Казань.

5. «Избрать в члены Совета директоров Общества:

Кузьмину Светлану Аркадьевну,

Полякова Андрея Анатольевича,

Шагеева Рафаила Киямутдиновича,

Шагееву Рамзию Шайхиевну,

Шагеева Альфреда Киямутдиновича,

Филимонову Татьяну Леонидовну,

Филимонова Сергея Александровича»

6. по итогам голосования по вопросу № 6 «Ревизионная комиссия общества не избрана из-за отсутствия кворума».

7. «Утвердить аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Практика» гор. Йошкар-Ола»

2.8 Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Красногорский комбинат автофургонов» № 1 от 30 июля 2020 года.

2.9 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) форма: именная обыкновенная бездокументарная акция.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-56031-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2003г.

Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.К. Шагеев

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru