ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ИФ "Детство-1" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Детство-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИФ "Детство-1"
1.3. Место нахождения эмитента Российская федерация, 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента 1025900507445
1.5. ИНН эмитента 5908007088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30284-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125
http://www.if-detstvo1.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 июля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 августа 2020 года в заочной форме, бюллетени представить в ПАО «ИФ «Детство-1» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, в срок по 05 августа 2020 года до 17:00 часов включительно.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
2. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
4. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса для направления заполненных акционерами бюллетеней.
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ИФ «Детство-1» за 2019 год.
6. Об утверждении отчета о сделках ПАО «ИФ «Детство-1», в совершении которых имеется заинтересованность, за 2019 г.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
8. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала Общества.
9. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.
10. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1».
12. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Детство-1», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров для направления в электронной форме номинальным держателям акций.
14. О согласовании размера оплаты услуг аудитора.
15. О заключении договора с аудитором Общества.
16. О заключении договора с оценщиком Общества.
2.4. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от 27.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Заместитель генерального директора АО «УК «Агидель» - управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1» Ю.В.Гольдфарб
3.2. Дата "31" июля 2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия