Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОГК-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

1.4. ОГРН эмитента 1052600002180

1.5. ИНН эмитента 2607018122

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:

1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2020 года.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества под нужды 2020 года в соответствии с Приложением № 1.1. к настоящему решению

1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.2. к настоящему решению.

2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 2019 год согласно Приложению № 2.1. к настоящему решению

3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

3.1. О рассмотрении отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» за 2019 год.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ОГК-2» за 2019 год, в соответствии с Приложением № 3.1. к настоящему решению

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 4 квартал 2019 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ОГК-2» за 4 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4.1. к настоящему решению.

2. Выплату премии производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров Общества за 2019 год.

Принятое решение:

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ОГК-2» за 2019 год в соответствии с Приложением № 5.1. к настоящему решению.

6. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики и отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2020 года.

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 6.1. к настоящему решению.

2. Принять к сведению отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2020 года в соответствии с Приложением № 6.2. к настоящему решению.

7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.1. О согласии на заключение договора на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию газовых турбин типа SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P производства Siemens AG Energy Sektor филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС от 07.06.2019 № 22-14/19-189 в редакции дополнительного соглашения № 1, заключаемого между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» 9 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Рогов А.В.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 2 Федоров Д.В., Коробкина И.Ю.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «ТЭР-Сервис» договора от 07.06.2019 № 22-14/19-189 на оказание услуг по долгосрочному техническому обслуживанию газовых турбин типа SGT5-PAC2000E и генераторов SGEN5-100A-2P производства Siemens AG Energy Sektor филиала ПАО «ОГК-2» - Грозненская ТЭС в редакции дополнительного соглашения № 1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7.1. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 7.1. к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

7.2. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112» договора от 28.12.2017 № 22-10/18-107 на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в редакции дополнительного соглашения № 3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» 10 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Коробкина И.Ю., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Рогов А.В.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 1 Федоров Д.В.

Принятое решение:

Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Центр 112» договора от 28.12.2017 № 22-10/18-107 на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в редакции дополнительного соглашения № 3, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 7.2. к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 7.2. к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

8. О принятии решений, предусмотренных пп. 58, 60, 61 п. 20.1. ст. 20 Устава Общества.

Принятое решение:

Определить, что в отношении ООО «ГЭХ Индустриальные активы» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «ОГК-2» решений в соответствии с

пп. 58, 61 п. 20.1. статьи 20 Устава ПАО «ОГК-2», а также в соответствии с пп. 60 п.20.1. ст. 20 Устава ПАО «ОГК-2» по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления ООО «ГЭХ Индустриальные активы» (далее – Общество), за исключением вопросов:

?- об изменении величины уставного капитала Общества;

?- об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года Общества;

?- о реорганизации, ликвидации Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.07.2020 № 243.

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора

по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019 М.А. Чалый

(подпись)

3.2. Дата 31 июля 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru