ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ОТП Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ОТП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16 А, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027739176563

1.5. ИНН эмитента: 7708001614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2766

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 31 июля 2020 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 31 июля 2020 г., протокол № 19/2020.

2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; все решения приняты единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

1. Принять к сведению Отчет Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2020 г. (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об обеспечении соблюдения требований, установленных для членов органов управления, исполнительных руководителей и лиц, занимающих ключевые должности АО «ОТП Банк» (Приложение 2).

3. Утвердить Регламент организационной структуры и деятельности АО «ОТП Банк» в новой редакции (Приложение 3).

4. Утвердить Отчет о выплате крупных вознаграждений в 1-ом полугодии 2020 г. сотрудникам АО «ОТП Банк» (Приложение 4).

5. Одобрить сохранение права на выплату отложенных частей премии по итогам работы за 2017, 2018 и 2019 годы в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка, в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

6. В связи с нахождением в отпуске Председателя Совета директоров Золтана Майора на период с 01.08.2020 по 15.08.2020 избрать Аттилу Банфи исполняющим обязанности Председателя Совета директоров АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 12-2 от 23.01.2019 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru