ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Проектмашприбор" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Проектмашприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19
1.4. ОГРН эмитента: 1027739446460
1.5. ИНН эмитента: 7717022530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06455-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
«Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения»
(АО «Проектмашприбор»)
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Проектмашприбор», место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, далее – Общество, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров общества.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочная
Утвердить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «11» августа 2020 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «04» сентября 2020 года
Для участия в собрании акционеров акционеру необходимо направить заполненные бюллетени для голосования или представить их лично по почтовому адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Проектмашприбор» члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.
11. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19, комнате № 221 в рабочие дни, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Телефон для справок: (495) 232-40-01
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
Совет директоров Акционерного общества «Проектмашприбор»
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Розин
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия