ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ОАК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОАК"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598

1.5. ИНН эмитента: 7708619320

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:

1. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.

По подпункту 1.1.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 1.1.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 1.2.1. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 1.2.2. – в голосовании приняли участие 8 из 8 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято.

По подпункту 1.3.1. – решение принято.

По подпункту 1.4.1. – решение принято.

По подпункту 1.5.1. – решение принято.

По подпункту 1.5.2. – решение принято.

По подпункту 1.6.1. – решение принято.

По подпункту 1.6.2. – решение принято.

По подпункту 1.7.1. – решение принято.

По подпункту 1.8.1. – решение принято.

2. Об утверждении порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в группу ОАК – решение принято.

3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции.

По пункту 3.1. – решение принято.

По пункту 3.2. – решение принято.

4. О согласовании ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2020 год директору Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества и об определении позиции по голосованию в органах управления дочерних обществ ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок»:

1.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

1.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

1.2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

1.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416.

1.3.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.4.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества по вопросу получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голосовать «ЗА». Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.5.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.5.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.6.1. Для одобрения сделки определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.6.2. Одобрить сделку на следующих существенных условиях. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.7.1. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за следующие решения, необходимые для последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

1.8.1. Представителю ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» совершение крупной сделки. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в группу ОАК»:

Утвердить порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в группу ОАК (Приложение № 1).

По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции»:

3.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 2).

3.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от 02.08.2019 № 228, с даты принятия настоящего решения.

По вопросу № 4 повестки дня: «О согласовании ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2020 год директору Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК»:

Согласовать перечень и целевые значения КПЭ на 2020 год директору Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору с Директором департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» (Приложение № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2020, № 260.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 10.09.2019 №188)

Коносов Сергей Николаевич

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru