ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 июля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров. Письменные мнения представили 2 члена Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению 1 к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3.О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний «Россети» за 2019 год и отчета об исполнении бюджета ПАО «Россети» за 2019 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний «Россети» за 2019 год согласно приложениям 2 и 3 к протоколу.
3.2. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета ПАО «Россети» за 2019 год согласно приложениям 4 и 5 к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. О внесении изменений и дополнений в актуализированные Планы развития Группы «Россети Северный Кавказ» и АО «Янтарьэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Внести изменения и дополнения в План финансовой поддержки актуализированных Планов развития ДЗО ПАО «Россети» (приложение 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети» от 11.02.2019 (протокол от 14.02.2019 № 342) с учетом изменений от 31.12.2019 (протокол от 09.01.2020 № 392) согласно приложению 6 к протоколу.
4.2. Внести дополнения в разделы I и IV актуализированного Плана развития группы «Россети Северный Кавказ» (приложение 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети» от 11.02.2019 (протокол от 14.02.2019 № 342), согласно приложению 7 к протоколу.
4.3. Внести изменения и дополнения в разделы I и IV актуализированного Плана развития АО «Янтарьэнерго» (приложение 3 к решению Совета директоров ПАО «Россети» от 11.02.2019 (протокол от 14.02.2019 № 342), согласно приложению 8 к протоколу.
4.4. На основании внесенных в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения изменений и дополнений в актуализированные Планы развития группы «Россети Северный Кавказ» и АО «Янтарьэнерго» в целях обеспечения докапитализации ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», АО «Янтарьэнерго» (далее – Дочерние общества) поручить представителям ПАО «Россети» в органах управления Дочерних обществ голосовать «ЗА» принятие всех необходимых решений по вопросам, связанным с проведением эмиссий акций Дочерних обществ, с учетом необходимости получения директив Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в Совете директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об участии ПАО «Россети» в Дочернем обществе».
4.5. До получения Дочерними обществами денежных средств при их докапитализации осуществить финансирование мероприятий согласно пунктам 1, 2 настоящего решения путем предоставления ПАО «Россети» займа ПАО «Россети Северный Кавказ» и АО «Чеченэнерго» на существенных условиях согласно приложениям 9 и 10 к протоколу.
4.6. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно приложению 9 к протоколу.
Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.7. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению 9 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 9 к протоколу.
4.8. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, определенном согласно приложению 10 к протоколу.
Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.9. Предоставить согласие на совершение сделки – договора займа между ПАО «Россети» и АО «Чеченэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению 10 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 10 к протоколу.
4.10. В случае поступления требований от лиц, указанных в пункте 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о проведении Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» для решения вопроса о получении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров АО «Чеченэнерго» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров АО «Чеченэнерго» вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора займа на существенных условиях согласно приложению 10 к протоколу.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15 голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2020 года протокол № 423
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ПАО «Россети»
(на основании доверенности
от 28.04.2020 №40-20) М.Г. Тихонова
«31» июля 2020 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия