Другие отчётные документы "Промбурвод" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Промбурвод" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ПРОМБУРВОД"
1.3. Место нахождения эмитента 105062, г. Москва, ул. Фурманный переулок, д.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700048177
1.5. ИНН эмитента 7701018489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02448-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25544
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2020г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Промбурвод» за 2019 год, отчета ПАО «Промбурвод» о сделках за 2019 год, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Промбурвод» за 2019 год.
2. Рассмотрение сообщения ревизионной комиссии и аудиторского заключения о результатах финансово-хозяйственной деятельности и достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Промбурвод» за 2019 год.
3. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод». Определение даты, места, времени, и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Промбурвод».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
8. Предложения кандидатур в состав Совета директоров ПАО «Промбурвод».
9. Предложения по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
10. Предложения кандидатур в состав ревизионной комиссии и кандидатуры аудитора.
11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
12. Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков по результатам финансового 2019 года.
13. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям за 2019 год и порядку их выплаты, предложения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-02448-A, дата гос. регистрации 23.11.2005г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Е.Френкель
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия