Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛЕВСКОЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО СП "ЖИЛЕВСКОЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 142822, Московская обл, Ступинский р-н, 94 (Автомагистраль М4 Дон Тер.) км, владение № 4, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025005922237

1.5. ИНН эмитента: 5045003000

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 18335-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9279

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества сельскохозяйственное предприятие «Жилевское» №б/н от 31.07.2020г.

Полное фирменное наименование (далее - общество): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛЕВСКОЕ"

Место нахождения и адрес общества: 142822, обл. Московская, р-н Ступинский, 94км. (Автомагистраль М4 Дон Тер.), д. №4, корп.(стр.)1

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 5 июля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 июля 2020 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Клюкина Ольга Викторовна по доверенности № 838 от 26.12.2019

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 30 июля 2020 года

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: все акции, принадлежащие акционерам эмитента обыкновенные именные, номер государственной регистрации - 1-01-18335-Н. Номинальная стоимость одной акции 10 рублей.

Повестка дня общего собрания:

1) Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

2) Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

4) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

5) Определение количественного состава Совета директоров Общества.

6) Об избрании членов Совета директоров Общества.

7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 530 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 530 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 245 583

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.4107%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 901 501 72.3758

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 344 082 27.6242

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 245 583 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест», ИНН 6234060479, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.4107%

"ЗА" 901 501 72.3758

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 344 082 27.6242

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 245 583 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества сельскохозяйственное предприятие «Жилевское» за 2019 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.4107%

"ЗА" 901 501 72.3758

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 344 082 27.6242

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 245 583 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества сельскохозяйственное предприятие «Жилевское» за 2019 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.4107%

"ЗА" 901 501 72.3758

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 344 082 27.6242

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 245 583 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Годовые дивиденды по размещенным акциям Акционерного общества сельскохозяйственное предприятие «Жилевское» за 2019 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.4107%

"ЗА" 1 245 583 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 245 583 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 710 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 10 710 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 8 719 081

КВОРУМ по данному вопросу имелся 81.4107%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Скопинова Елена Николаевна 2 096 036

2 Слепцова Ольга Николаевна 2 096 035

3 Лопатников Александр Валерьевич 1 408 574

4 Власов Сергей Валерьевич 1 000 000

5 Сотников Максим Анатольевич 706 436

6 Коровин Роман Сергеевич 706 000

7 Феоктистов Александр Львович 706 000

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 8 719 081

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Скопинова Елена Николаевна

2. Слепцова Ольга Николаевна

3. Лопатников Александр Валерьевич

4. Власов Сергей Валерьевич

5. Сотников Максим Анатольевич

6. Коровин Роман Сергеевич

7. Феоктистов Александр Львович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 132 845

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 848 429

КВОРУМ по данному вопросу имелся 74.8937%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Байнова Ирина Сергеевна 848 429 100.00 0 0 0 0

2 Кузнецова Марина Георгиевна 848 429 100.00 0 0 0 0

3 Рябов Владимир Евгеньевич 848 429 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Байнова Ирина Сергеевна

2. Кузнецова Марина Георгиевна

3. Рябов Владимир Евгеньевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 81.4107%

"ЗА" 1 245 583 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 1 245 583 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест», ИНН 6234060479, адрес: 390000, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50. Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 160 000 рублей, с возможным отклонением на уровень инфляции, но не более 15%.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Ерёменко

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru