Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Газэнергосервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Газэнергосервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газэнергосервис"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр.2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700033591

1.5. ИНН эмитента: 7709105630

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01147-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5266

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2020

2. Содержание сообщения

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Газэнергосервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Газэнергосервис»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700033591

1.5. ИНН эмитента: 7709105630

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01147-А

1.8 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции (именные) обыкновенные

1.9 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-02-01147-А

1.10 Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 17.12.1998 г

2. Содержание сообщения

дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседание не проводилось, решение было приятно заочным голосованием 24 августа 2020 г.;

кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 8 (восьми). Кворум имеется;

результаты голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» единогласно по всем вопросам;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 86 от 25.08.2020 г.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем).

Вопрос № 2: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2020 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (место проведения годового Общего собрания акционеров Общества) и предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества: 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр.2, АО «Газэнергосервис».

2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,– 07 сентября 2020 года, конец операционного дня. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

3. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества;

– годовой отчет Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

– рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества;

– проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

– проект Положения о Совете директоров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56, (9 этаж), АО «Газэнергосервис».

Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.gesturbo.ru.

Предоставление копий указанных документов осуществляется в срок не позднее 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему протоколу.

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте АО «Газэнергосервис» по адресу: www.gesturbo.ru в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис».

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям к настоящему протоколу.

Определить, что бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

6. Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества – 03 сентября 2020 года.

7. Поручить регистратору АО «Газэнергосервис» - Акционерному обществу «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» осуществить рассылку бюллетеней для голосования.

8. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Жукову Галину Александровну, секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Газэнергосервис» за 2019 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос № 4: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее

решение:

Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года в размере 35 044 570,20 руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов – 34 704 800 руб.;

- на развитие Общества – 339 770,20 руб.

Вопрос № 5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества в 2019 году.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять

следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года

в размере 100 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Вопрос № 6: О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).

Принятое решение:

6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять

следующее решение:

6.1. Часть нераспределенной прибыли в размере 197 088 559 рублей 20 копеек

распределить следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям

(из расчета 567 рублей 90 копеек на одну акцию).

6.2. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме.

Вопрос № 7: О рекомендациях по порядку и сроках выплаты дивидендов.

Принятое решение:

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

7.1. Выплату дивидендов произвести в срок (включительно):

- до «29» октября 2020 г. номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- до «20» ноября 2020 г. другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

7.2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 15 октября 2020 г.

Вопрос № 8: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос: – «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» со следующей формулировкой решения по данному вопросу:

«Определить состав Совета директоров Общества в количестве 9 (девять) членов».

Вопрос № 9: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис» по итогам 2019 года следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. Маркелов Виталий Анатольевич;

2. Григорьев Сергей Борисович;

3. Бронников Андрей Николаевич;

4. Вавилов Владимир Валерьевич;

5. Воробьев Всеволод Станиславович;

6. Алферов Владимир Викторович;

7. Федоров Денис Владимирович;

8. Осин Никита Юрьевич;

9. Нагорный Родион Александрович.

Вопрос № 10: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Принятое решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Газэнергосервис» по итогам 2019 года следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества:

1. Салехов Марат Хасанович;

2. Бикулов Вадим Касымович;

3. Краева Елена Борисовна.

Вопрос № 11: Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:

1. Маркелов Виталий Анатольевич;

2. Григорьев Сергей Борисович;

3. Бронников Андрей Николаевич;

4. Вавилов Владимир Валерьевич;

5. Воробьев Всеволод Станиславович;

6. Алферов Владимир Викторович;

7. Федоров Денис Владимирович;

8. Осин Никита Юрьевич;

9. Нагорный Родион Александрович;

10. Андреев Алексей Сергеевич;

11. Гуляев Сергей Леонидович;

12. Сабитов Роберт Рашитович;

13. Сайфуллин Вадим Радионович;

14. Сахно Павел Сергеевич;

15. Сбитнев Роман Яковлевич;

16. Симонов Дмитрий Владимирович.

Вопрос № 12: Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

1. Салехов Марат Хасанович;

2. Бикулов Вадим Касымович;

3. Краева Елена Борисовна:

4. Аблицова Марина Юрьевна;

5. Мустаева Элина Ильдаровна;

6. Рязанова Екатерина Алексеевна.

Вопрос № 13: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: «Об утверждении аудитора Общества».

Принятое решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос: «Об утверждении аудитора Общества», со следующей формулировкой решения по данному вопросу: «Утвердить аудитором АО «Газэнергосервис» на 2020 год – ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (ИНН 7816009025)».

Вопрос № 14: О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2019 год:

- Председателю Ревизионной комиссии – 103 250 рублей;

- члену Ревизионной комиссии – 73 750 рублей.

Вопрос № 15: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров АО «Газэнергосервис» в новой редакции.

Вопрос № 16: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.

4) О распределении части нераспределенной прибыли (в том числе выплате дивидендов).

5) О порядке и сроках выплаты дивидендов.

6) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

7) Об избрании членов Совета директоров Общества.

8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9) Об утверждении аудитора Общества.

10) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

11) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

12) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

2. Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис».

Вопрос № 17: Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров АО «Газэнергосервис».

Вопрос № 18: О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Установить размер вознаграждения секретарю Совета директоров Жуковой Галине Александровне по итогам работы за 2019 г. в размере 100 000 руб.

Вопрос № 19: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

Принятое решение:

Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «Газэнергосервис» в новой редакции согласно приложению.

Вопрос № 20: О согласии на совершение АО «Газэнергосервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Определить цену и согласовать заключение договора займа АО «Газэнергосервис» с ООО «ГЭХ Инжиниринг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении к настоящему решению.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях и сторонах сделки, одобренной настоящим решением.

Вопрос № 21: О согласии на совершение АО «Газэнергосервис» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Определить цену и согласовать заключение договора займа АО «Газэнергосервис» с ПАО «Центрэнергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Якжин

(подпись)

3.2. Дата “25” августа 2020 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Якжин

3.2. Дата 25.08.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru