ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ОГК-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск
1.4. ОГРН эмитента 1052600002180
1.5. ИНН эмитента 2607018122
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Принятое решение:
Согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложением № 1.1. к настоящему решению.
2. О прекращении участия Общества в других организациях.
Принятое решение:
1. Прекратить участие ПАО «ОГК-2» в Обществе с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» (ООО «ОГК-Инвестпроект») путем добровольной ликвидации.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить выполнение необходимых мероприятий по ликвидации ООО «ОГК-Инвестпроект».
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества.
Принятое решение:
Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» (далее – Реестр), дополнив Реестр объектами согласно Приложению № 3.1. к настоящему решению.
4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.1. О согласии на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом» договора аренды от 05.10.2011 № 27/2011-ОБ в редакции дополнительного соглашения № 11, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» 10 Абдуллин Р.Э., Земляной Е.Н., Пятницев В.Г., Семиколенов А.В., Рогалев Н.Д., Зайцев С.А., Бикмурзин А.Ф., Шацкий П.О., Рогов А.В., Коробкина И.Ю.
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ» 1 Федоров Д.В.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Принятое решение:
Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Нефтяной дом» договора аренды от 05.10.2011 № 27/2011-ОБ в редакции дополнительного соглашения № 11, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4.1. к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении № 4.1. к настоящему решению.
В соответствии с п.15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.08.2020 № 244.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/1934-н/77-2019-6-18 от 09.01.2019 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата 27 августа 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия