ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МРСК Северо-Запада" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.3. Место нахождения эмитента : Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01 сентября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №6:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №7:
пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета генерального директора
ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
1. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать поручение Совета директоров Общества от 01.04.2019 (протокол № 313/26) единоличному исполнительному органу Общества по вопросу № 4 исполненным.
3. Признать утратившим силу п.2.3. решения Совета директоров Общества
по вопросу № 1 от 25.02.2019 (протокол № 308/21) в редакции решения п.2 по вопросу № 4 от 30.09.2019 (протокол № 334/11).
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2020 года в соответствии
с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий Общества в условиях текущей экономической ситуации.
1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества 18 декабря 2019 г. (протокол № 340/17).
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.
1. Согласовать кандидатуру Климова Сергея Владимировича на должность заместителя генерального директора – директора Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
2. Согласовать кандидатуру Агановой Карины Андреевны на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
1. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Филатовой Светланой Валерьевной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергоагент».
Решение принято.
2. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Шадриной Людмилой Владимировной должности члена Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».
Решение принято.
3. Согласовать совмещение членом Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» Рудаковым Дмитрием Станиславовичем должности члена Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада».
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года.
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2 квартал 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2020 согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 августа 2020 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01 сентября 2020 года №373/9.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев
3.2. Дата «01» сентября 2020 года (подпись)
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия