ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПНППК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПНППК"

1.3. Место нахождения эмитента: 614990, РФ, г.Пермь, ул. 25 Октября, 106

1.4. ОГРН эмитента: 1025900906349

1.5. ИНН эмитента: 5904000395

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11698-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14292

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 15.09.2020г.;

Кворум заседания совета директоров имеется.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол №239 от 16.09.2020г.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

Вопрос №1.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил принять к сведению информацию о реализации соглашений о сотрудничестве с научными организациями Сибирского Федерального округа. Совет директоров решил поручить Правлению проработать тематику, по которой будет вестись совместная работа Компании и организаций СО РАН в период 2020 – 2021 гг.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Вопрос №2.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил перенести рассмотрение вопроса о направлениях развития Института автоматики и электрометрии СО РАН и совместных проектах с ПАО «ПНППК» на октябрь 2020 г.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Вопрос №3.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил принять к сведению информацию помощника генерального директора ПАО «ПНППК» С.Ю. Исаева.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Вопрос №4.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил поручить Правлению уточнить структуру стратегии ПАО «ПНППК» до 2030 года и содержание дорожной карты по ее реализации с учетом поступивших дополнений и предложений. Результаты рассмотреть на заседании Совета Директоров в ноябре 2020г.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Вопрос №5.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил принять к сведению информацию о реализации решений Совета директоров, в соответствии с приложением №1.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Вопрос №6.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить план работы Совета директоров на 2020-2021 гг., в соответствии с приложением № 2.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Вопрос №7.

Совет директоров ПАО «ПНППК» решил утвердить повестку дня заседания Совета директоров ПАО «ПНППК» на октябрь 2020 года, в соответствии с приложением №3.

Результаты голосования: ЗА - 8 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-11698-Е от 03.12.2008.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.Г. Андреев

3.2. Дата 17.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru