Другие отчётные документы "Радиодеталь" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Радиодеталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Радиодеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиодеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 431110,Россия, Мордовия, п.г.т. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.4. ОГРН эмитента: 1021300661425
1.5. ИНН эмитента: 1308038496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10830-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1 В заседании Совета директоров ОАО «Радиодеталь» приняли участие 7 (семи) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
1. Беляев Петр Васильевич;
2. Казеев Александр Александрович;
3. Казеев Игорь Александрович;
4. Кижватов Вячеслав Сергеевич;
5. Лодырев Юрий Иванович;
6. Мурзин Николай Васильевич;
7. Немаев Сергей Владимирович
2.2 Кворум по повестке дня заседания имеется.
2.3 Повестка дня заседания:
1.Итоговые результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиодеталь» за I полугодие 2020 года.
2.Готовность ОАО «Радиодеталь» к работе в условиях осенне-зимнего периода 2020г.
3.Утверждение Положения о секретаре Совета директоров ОАО «Радиодеталь».
4.Рассмотрения заявления Генерального директора Казеева Александра Александровича о даче согласия на оказание материальной помощи в связи с выездом на лечение.
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор, член Совета директоров Казеев А.А.
По второму вопросу повестки дня с отчетом выступил Технический директор Мурзин Н.В., член Совета директоров.
По третьему и четвертому вопросам повестки дня выступил председатель Совета директоров Лодырев Ю.И.
По всем вопросам голосование проводилось открытым способом.
Принятые решения:
Формулировка решения по первому вопросу:
Отчет генерального директора Казеева А.А. о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Радиодеталь» за I полугодие 2020 года – принять.
Работу исполнительной дирекции за I полугодие 2020 года считать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу:
Отчет Технического директора Мурзина Н.В. о работе в условиях осенне-зимнего периода 2020г. – принять. Подготовку предприятия к работе в осенне-зимний период считать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.
Решение принято.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Положение о секретаре Совета директоров – утвердить.
Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.
Решение принято.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Дать согласие на оказание материальной помощи на лечение Генеральному директору ОАО «Радиодеталь» Казееву А.А. в размере 1 (одной) месячной заработной платы.
Результаты голосования: За – 7, Воздержались – 0; Против – 0.
Решение принято.
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров: 16.09.2020г.
2.5 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2020г. № 2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. КАзеев
3.2. Дата: 17.09.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия