Другие отчётные документы "Кубаньэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Россети Кубань" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Россети Кубань"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1022301427268
1.5. ИНН эмитента: 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00063-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 10 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 10
2 10
3 10
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №1 «Об утверждении Плана развития СУПА и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития СУПА ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить «План развития системы управления производственными активами
ПАО «Россети Кубань» на 2020 -2022 гг.» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить ресурсный план обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 гг. согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров.
3. По итогам формирования бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества скорректированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана обеспечения реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Кубань» на 2020-2022 годы (с учетом уточнения в приложении 2 информации об источниках финансировании по годам и мероприятиям Плана).
Срок: в течении 30 дней с момента утверждения бизнес-плана Общества
на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1-2 кварталах 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации
По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2020 года».
2.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 2 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить отклонения от сроков выполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и утвержденных графиков производства работ по вводным объектам.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань»:
3.1. Принять меры и обеспечить в III квартале 2020 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.
3.2. Взять на особый контроль исполнение приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.09.2020
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» сентября 2020 г., протокол №402/2020.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2020-4-130 от 23.01.2020)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 17.09.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия