Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Прибой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Прибой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Прибой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Прибой"

1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, г. Новороссийск

1.4. ОГРН эмитента: 1022302379373

1.5. ИНН эмитента: 2315012170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31056-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020

2. Содержание сообщения

- кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Действующий состав членов Совета директоров: Аитов К.Д., Дудков М.В., Иванча Е.В., Котов К.К., Кужекин А.А., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Приходько А.В., Устюхин В.Ю.

Всего - 9.

По состоянию на 14:00 часов 14 сентября 2020 г. поступили бюллетени для голосования от следующих членов Совета директоров: Аитов К.Д., Дудков М.В., Иванча Е.В., Котов К.К., Кужекин А.А., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Приходько А.В., Устюхин В.Ю.

Всего – 9.

В соответствии с положениями п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Прибой» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владельцев не менее чем 2% акций АО «Прибой», о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества и принятие решений о включении (об отказе от включения) предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение формы и текста бюллетеня по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и способа его предоставления акционерам.

3. Согласование расторжения договора аренды № 10/224 от 26.08.2020 года с Шахгираевым Сайпуди Шарпудиновичем.

4. Согласование заключения предварительного договора к основному договору аренды и последующего заключения договора аренды некапитального сооружения – Ангара площадью 393,2 кв.м. для АО «СЖС Восток Лимитед».

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

ВОПРОС 1. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владельцев не менее чем 2% акций АО «Прибой», о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества и принятие решений о включении (об отказе от включения) предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Общество поступили предложения от акционеров АО «Приват-Инвест» от 01.09.2020г. и АО «РТ - Проектные технологии» от 03.09.2020 г. №01-03-20/623 о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 07.10.2020 года.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. В соответствии с предложениями акционеров: АО «Приват-Инвест» и АО «РТ - Проектные технологии», в бюллетень для голосования по вопросу №2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Избрание генерального директора АО «Прибой» включить следующих кандидатов:

1. Франтова Анна Николаевна

2. Роднин Владислав Сергеевич

1.2. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров: ОАО «Приват-Инвест» и АО «РТ -Проектные технологии» в бюллетень для голосования по вопросу №4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Прибой» включить следующих кандидатов:

1. Дрягин Максим Николаевич

2. Картавых Владимир Сергеевич

3. Куклева Ирина Владимировна

4. Мелина Александра Евгеньевна

5. Павленко Ольга Александровна

6. Шевцова Ирина Николаевна

1.3. В соответствии с поступившими предложениями от акционеров: ОАО «Приват-Инвест» и АО «РТ -Проектные технологии» в бюллетень для голосования по вопросу №6 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров АО «Прибой» включить следующих кандидатов:

1. Айрапетян Наталья Владимировна

2. Гаспарян Генрих Темурханович

3. Дудков Максим Викторович

4. Иванча Елена Викторовна

5. Котов Клементий Константинович

6. Кужекин Александр Анатольевич

7. Листопад Мария Евгеньевна

8. Никитина Татьяна Юрьевна

9. Пономаренко Евгений Георгиевич

10. Пономаренко Егор Евгеньевич

11. Приходько Андрей Валерьевич

12. Щеглова Наталия Кирилловна

1.4. В соответствии с предложением акционера АО «Приват-Инвест» в бюллетень для голосования по вопросу №9 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества» включить следующего кандидата:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство», ИНН/КПП: 2310075440/231001001, ОГРН 1022301597581, адрес местонахождения: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 57.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - Дудков М.В., Иванча Е.В., Котов К.К., Кужекин А.А., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Приходько А.В., Устюхин В.Ю.

«Против» - Аитов К.Д.

«Воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

1. Франтова Анна Николаевна

2. Роднин Владислав Сергеевич

1. Дрягин Максим Николаевич

2. Картавых Владимир Сергеевич

3. Куклева Ирина Владимировна

4. Мелина Александра Евгеньевна

5. Павленко Ольга Александровна

6. Шевцова Ирина Николаевна

1. Айрапетян Наталья Владимировна

2. Гаспарян Генрих Темурханович

3. Дудков Максим Викторович

4. Иванча Елена Викторовна

5. Котов Клементий Константинович

6. Кужекин Александр Анатольевич

7. Листопад Мария Евгеньевна

8. Никитина Татьяна Юрьевна

9. Пономаренко Евгений Георгиевич

10. Пономаренко Егор Евгеньевич

11. Приходько Андрей Валерьевич

12. Щеглова Наталия Кирилловна

ВОПРОС 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и способа его предоставления акционерам.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2.1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Прибой».

2.2. Утвердить, что предоставление бюллетеня для голосования на внеочередное общее собрание акционеров АО «Прибой» осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (его представителю).

2.3. Установить, что бюллетень для голосования на внеочередное общее собрание акционеров вручается под роспись, начиная со дня опубликования (размещения на официальном сайте www.priboi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 10, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 900 до 1200 и с 1300 до 1700.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, то он может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной или электронной связи. При получении такого заявления Общество направит подавшему заявление акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров простым письмом либо на адрес его электронной почты.

Вручение под роспись бюллетеня для голосования завершается за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. Акционеры могут проголосовать на внеочередном общем собрании акционеров АО «Прибой» или направить заполненные бюллетени по адресу: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, АО «Прибой», либо заполненные бюллетени для голосования могут быть преданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17.

2.5. Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, которые получили бюллетени для голосования не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«Против» - нет.

«Воздержался» - Аитов К.Д.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.;

акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2020 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2020 г..; № 7.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по экономике (доверенность № 06/407 от 06.05.2016 и приказ № 54 от 04.05.2016)

А.Н. Франтова

3.2. Дата 17.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru