ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МЗ "САПФИР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗ "САПФИР"
1.3. Место нахождения эмитента: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560
1.5. ИНН эмитента: 7726014172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2020
2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
16 сентября 2020 года состоялось заседание Совета директоров АО «МЗ «САПФИР».
В заочном заседании Совета директоров приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Борисов Лев Валерьевич;
2.Гиндин Дмитрий Аронович;
3.Гиндин Павел Дмитриевич;
4.Кожемякин Сергей Анатольевич;
5.Малашкина Ольга Федоровна.
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (Семь) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Принятие решения о заключении сделок, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.«Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Гиндина Дмитрия Ароновича».
Итоги голосования:
Борисов Лев Валерьевич - ЗА
Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА
Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА
Кожемякин Сергей Анатольевич - ЗА
Малашкина Ольга Федоровна - ЗА
Итог: За – 5; Против-0; Воздержался-0
Решение принято.
Принятое решение:
«Избрать Председателем Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» Гиндина Дмитрия Ароновича».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Принятие решения о заключении сделок, стоимость которых на момент заключения превышает 100 000 000 рублей».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №34/111 от 16.06.2020г. заключенный между АО «МЗ «САПФИР» (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
СтороныПоставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет
договораПоставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора Цена Договора составляет: 103 485 408,00 руб. (Сто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 17 247 568,00 руб. (Семнадцать миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек)
Срок действия
договораСрок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2020г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения
Итоги голосования:
Борисов Лев Валерьевич - ЗА
Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА
Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА
Кожемякин Сергей Анатольевич - ЗА
Малашкина Ольга Федоровна - ЗА
Итог: За – 5; Против-0; Воздержался-0
Решение принято.
Решение принято.
Принятое решение:
«1.1. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №34/111 от 16.06.2020г. заключенный между АО «МЗ «САПФИР» (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
СтороныПоставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет
договораПоставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора Цена Договора составляет: 103 485 408,00 руб. (Сто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 17 247 568,00 руб. (Семнадцать миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек)
Срок действия
договораСрок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2020г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения
».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«1.2. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №34/133 от 23.08.2019г. заключенный между АО «МЗ «САПФИР» (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
СтороныПоставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет
договораПоставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора Цена Договора составляет: 103 485 408,00 руб. (Сто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 17 247 568,00 руб. (Семнадцать миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек)
Срок действия
договораСрок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2020г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения
Итоги голосования:
Борисов Лев Валерьевич - ЗА
Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА
Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА
Кожемякин Сергей Анатольевич - ЗА
Малашкина Ольга Федоровна - ЗА
Итог: За – 5; Против-0; Воздержался-0
Решение принято.
Принятое решение:
«1.2. Одобрить сделку, стоимость которой превышает 100 000 000 рублей, а именно договор №34/133 от 23.08.2019г. заключенный между АО «МЗ «САПФИР» (Поставщик) и АО «ПО «УОМЗ» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
СтороныПоставщик - АО «МЗ «САПФИР»
Покупатель – АО «ПО «УОМЗ»
Предмет
договораПоставщик обязуется изготовить и поставить предназначенную для Покупателя продукцию, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанную продукцию.
Сумма
договора Цена Договора составляет: 103 485 408,00 руб. (Сто три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 17 247 568,00 руб. (Семнадцать миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек)
Срок действия
договораСрок действия Договора устанавливается с момента его подписания и действует по 31 декабря 2020г., а в части взаиморасчетов за отгруженную продукцию до полного их исполнения».
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.
Дата составления и номер протокола: 17 сентября 2020 года № 12/2020
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Д.В.
3.2. Дата: 17.09.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия