Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "Гагаринскремтехпред" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Гагаринскремтехпред - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Гагаринскремтехпред"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Гагаринскремтехпред

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тюменская область Ишимский район с. Гагарино ул. Гагарина, д. 21

1.4. ОГРН эмитента: 1027201231067

1.5. ИНН эмитента: 7217000087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00673-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10078

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.09.2020 г.

Место проведения заседания: РФ, 627713, Тюменская обл., Ишимский р-он, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 21

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата составления протокола: 16.09.2020 г.

Номер протокола заседания: 110

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:

1. Предварительно утвердить годовой отчет общества и вынести его на утверждение единственным акционером ПАО «Гагаринскремтехпред».

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

2. Рекомендовать единственному акционеру общества следующие кандидатуры в выборные органы ПАО «Гагаринскремтехпред»:

1) В совет директоров общества:

1. Кирилюк Сергей Сергеевич – член Совета директоров;

2. Кирилюк Татьяна Ивановна – член Совета Директоров;

3. Кирилюк Екатерина Николаевна – член Совета директоров;

4. Кирилюк Виталий Сергеевич – член Совета директоров;

5. Римская Мария Михайловна – член Совета директоров

2) В ревизоры общества:

1. Вершинина Мария Сергеевна.

3) В аудиторы общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «ПБП «Аудит-Финанс», ОГРН 1167232074393)

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

3. Рекомендовать единственному акционеру общества дивиденды по акциям в связи с отсутствием нераспределенной прибыли по итогам деятельности Общества за 2019 год не выплачивать.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции, обыкновенные, именные, бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00673-F

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 29.12.2016

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1992

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Регистрирующий орган, определенный федеральным законом: Комитет финансов администрации Тюменской области;

Акции, привилегированные, именные, бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00673-F

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 29.12.2016

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1992

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.С. Кирилюк

3.2. Дата 17.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru