ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ФармХаус Капитал" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "ФармХаус Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ФармХаус Капитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 117105,Москва,Нагатинская ул.,д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1065049007187
1.5. ИНН эмитента: 5049016258
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11932-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29403
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование c предварительным
направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 сентября 2020 г. , РФ, 129 090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, 1, регистратор АО «Реестр».
Кворум общего собрания:
В акционерном обществе зарегистрировано 2 акционера, владеющих 79 478 990 голосующими акциями.
По результатам регистрации, на годовом общем собрании акционеров зарегистрировано 2 акционера,
владеющих 79 478 990 голосующих акций, что составляет 100 % от общего количества акций,
имеющих право голоса.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам
повестки дня.
2.4.Повестка дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплат (объявление) дивидендов и убытков общества за 2019 год.
3. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 79 478 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 79 478 990 , кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
2. Распределение прибыли и убытков общества за 2019 год
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 79 478 990;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 79 478 990, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
3. Избрание Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 397 394 950;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 397 394 950, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
Выборы Совета Директоров Общества состоялись.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 79 477 990;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 79 477 990, кворум имелся.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование: 56 478 990 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов. Выборы Ревизора Общества состоялись.
5.Избрание Аудитора общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по данному вопросу повестки дня – 79 477 990;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу
повестки дня – 79 477 990, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Решение принято – «ЗА» 100% голосов.
Выборы Аудитора Общества состоялись.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую
отчетность за 2019 год , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Распределение прибыли и убытков
общества за 2019 г. Дивиденды по акциям не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров Общества:
Брынцалова Алексея Владимировича
Коноваленко Дениса Васильевича
Кравцова Александра Ивановича
Бобракову Наталию Сергеевну
Брынцалову Татьяну Алексеевну
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами ревизионной комиссии общества
Бойкову Анну Павловну
Бондареву Клавдию Григорьевну
Смольянинову Татьяну Владимировну
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества
ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит».
2.7.Идентификационные признаки ценных бумаг общества: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-11932-А, дата его государственной регистрации: 25.01.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Кравцов
3.2. Дата 22.09.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия