ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ГК "Самолет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом).

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Самолет»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283

1.5. ИНН эмитента: 9731004688

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: бюллетени представили 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти) избранных. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования:

по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Голубков Д.А, Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В.), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

по вопросу 2 повестки дня:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2.2. Утвердить:

• дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 октября 2020 г. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество не позднее 24-00 по московскому времени 25 октября 2020 г. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 24-00 по московскому времени 25 октября 2020 г.

• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет»;

• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 03 октября 2020 г.;

• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет».

2.3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), которая (-ые) одновременно является(-ются) сделкой (-ами) в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность;

2) Об утверждении Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров

Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»» (редакция № 3).

Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров в срок не позднее 05 октября 2020 г. путем направления заказных писем.

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 5 октября 2020 г.

2.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

• заключение о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках), в совершении которой (-ых) имеется заинтересованность;

• проект Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (редакция № 3);

• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».

2.5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 5 октября 2020 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/20 от 22.09.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Елистратов

3.2. Дата 22.09.2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru