ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026600784011
1.5. ИНН эмитента 6607000556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641;
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06 октября 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.4.5 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Итоги голосования по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вопросам повестки дня: «за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0, итоги голосования по 9 вопросу повестки дня: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе об определении формы проведения общего собрания акционеров, об определении даты определения списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 11 ноября 2020 года.
Определить форму проведения собрания – заочное голосование (без совместного присутствия акционеров).
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 ноября 2020 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
Определить почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования:
1) 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
2) 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;
3) 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 16 октября 2020 года.
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления:
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставляется c 22 октября 2020 года по адресам:
- 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 25; телефон для справок: (34345) 6-01-75;
- 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02;
- размещается на сайте: www.vsmpo.ru.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
2. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
1. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
3.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее срока, установленного законодательством.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись.
3.2. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Степанова Сергея Станиславовича. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Митяеву Алису Олеговну.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения «О выплате вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
Принятое решение:
4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
5. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Принятое решение:
6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Заключение договора с регистратором.
Принятое решение:
7. Генеральному директору Степанову Сергею Станиславовичу заключить договор с регистратором на рассылку сообщений, бюллетеней, отчета об итогах голосования и на осуществление функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об увеличении уставного капитала Grifoldo Ltd (Кипр).
Принятое решение:
8.1. Увеличить уставный капитал Grifoldo Ltd (Кипр) с 13 000 до 14 000 обыкновенных акций путем выпуска и распределения 1 000 новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) Евро (1,18 долларов США) каждая с премией 1.693,92 (одна тысяча шестьсот девяносто три и 92/100) Евро (1.998,82 долларов США) каждая, общей стоимостью 2.000.000 долларов США. Все новые обыкновенные акции выпускаются на тех же условиях, что и уже выпущенные обыкновенные акции. Обменный курс зафиксировать 1,18 долларов США к 1 Евро.
8.2. Распределить новые обыкновенные акции в пользу единственного акционера Grifoldo Ltd (Кипр) – ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» с полной оплатой всех акций Обществом.
8.3. Уполномочить секретаря Grifoldo Ltd (Кипр) и Генерального директора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» организовать выполнение всех необходимых мероприятий, связанных с увеличением уставного капитала и выпуском обыкновенных акций Grifoldo Ltd (Кипр) в пользу ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об определении цены имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: приобретение 1 000 обыкновенных акций Grifoldo Ltd (Кипр).
Принятое решение:
9.1. Определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и/или Grifoldo Ltd (Кипр) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», а именно: приобретение 1 000 новых обыкновенных акций Grifoldo Ltd (Кипр) номинальной стоимостью 1 (один) Евро (1,18 долларов США) каждая с премией 1.693,92 (одна тысяча шестьсот девяносто три и 92/100) Евро (1.998,82 долларов США) каждая, общей стоимостью 2.000.000 долларов США, составляет менее 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату, соответствует рыночной стоимости.
9.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 25) п. 14.1.3 Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», дать согласие на заключение сделки – приобретение 1 000 новых обыкновенных акций Grifoldo Ltd (Кипр) номинальной стоимостью 1 (один) Евро (1,18 долларов США) каждая с премией 1.693,92 (одна тысяча шестьсот девяносто три и 92/100) Евро (1.998,82 долларов США) каждая, общей стоимостью 2.000.000 долларов США, цена имущества по которой составляет менее 10 % балансовой стоимости активов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Шелкова М.Е., являющегося на момент совершения сделки контролирующим лицом стороны сделки компании Grifoldo Ltd (Кипр).
Существенные условия сделки:
А) Стороны сделки:
- ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - Покупатель;
- Grifoldo Ltd (Кипр) - Продавец.
Б) Цена сделки - приобретение 1 000 новых обыкновенных акций Grifoldo Ltd (Кипр) номинальной стоимостью 1 (один) Евро (1,18 долларов США) каждая с премией 1.693,92 (одна тысяча шестьсот девяносто три и 92/100) Евро (1.998,82 долларов США) каждая, общей стоимостью 2.000.000 долларов США.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимают следующие директора: Чемезов С.В., Леликов Д.Ю., Каменской И.А., Зокин А.А., Андре Валл (Andre Wall).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 октября 2020 г. без номера.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, ISIN RU0009100291. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-30202-D, зарегистрирован 11.11.2004 г. ФСФР России.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(доверенность от 30.06.2020 № 108-20В) ____________________ А.О. Митяева
(подпись)
3.2. Дата 06 октября 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия