Другие отчётные документы "Селигдар" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Селигдар" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента 1071402000438
1.5. ИНН эмитента 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание).
1. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 17 ноября 2020 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
4. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеня и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.newreg.ru.
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 26 октября 2020 года.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
– проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»;
– рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу повестки дня.
8. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
- лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 28 октября 2020 года по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12, в рабочее время и в рабочие дни: с 9:00 до 17:00 в понедельник, вторник, среду, четверг; с 9:00 до 14:00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные. Время указано местное – по месту нахождения Общества.
В связи с распространением на территории Российской Федерации коронавирусной инфекции предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.
- информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://seligdar.ru/.
9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно Приложению № 1.
10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.seligdar.ru не позднее 26 октября 2020 года.
11. Форма и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества будут определены дополнительно.
12. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлен в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 27 октября 2020 года.
13. Формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которая должна направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, будет определена дополнительно.
14. Определить, что правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «Селигдар». В соответствии со статьей 32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций ПАО «Селигдар» не имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания.
15. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2020 года., Протокол № 16-СД-2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 28.12.2011 г., ISIN RU000A0JS2J5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” октября 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия