ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

1.3. Место нахождения эмитента

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90

1.4. ОГРН эмитента

1021801140833

1.5. ИНН эмитента

1826000616

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30291 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11478

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

16.10.2020

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

заседание совета директоров эмитента правомочно (имеет кворум);

результаты голосования по вопросам о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решение по вопросу), указанному в пп.16 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

«за» 8 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов, решения приняты;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

• по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решение по вопросу), указанному в пп.16 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Вынести вопрос об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки (кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0408-20-2-3-D от 4 сентября 2020 г. с ПАО «Промсвязьбанк») в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

2. Вынести вопрос об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки (кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0364-20-2-3-D от 4 сентября 2020 г. с ПАО «Промсвязьбанк») в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Вынести вопрос о согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки (Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) между АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» (Принципал) и ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант)) в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

• по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:

I. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.

2. Об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки.

3. О согласии на совершение крупной (взаимосвязанной) сделки.

II. 1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» в форме заочного голосования 19 ноября 2020 года.

2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»: 26 октября 2020 года.

3. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Уставу и Положению об Общем собрании акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.axion.ru.

На внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций общества.

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1) выписка из протокола заседания Совета директоров от 15 октября 2020 года с информацией о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров;

2) заключение о крупных сделках;

3) проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».

6. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров, которые могут использоваться для исполнения п.п.9 п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, в соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д.219а, ком.214 (2 этаж) с 14.00 ч. до 16.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Контактный телефон: (3412) 56-05-39.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

9. В соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования направить по почте каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10. Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 ноября 2020 года.

11. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров общества Пустозерову Ларису Ильиничну.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2020;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2020, б/н.

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его государственной регистрации: 1-01-30291-D от 17.06.1994;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101RG3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Г.И. Кудрявцев

3.2. Дата “16” октября 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru