ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Комета" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"

1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038

1.5. ИНН эмитента: 7328020466

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.

Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.

2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2019 год за 4 -й квартал 2019 года и 2019 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2. Принять к сведению отчет Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год в целом.

Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 4-й квартал 2019 года считать не выполненными (квартальная динамика выручки – не выполнен, квартальная динамика чистой прибыли – не выполнен, показатель своевременного выполнения поручений (указаний) акционера в части мероприятий военно-технической политики – не оценивается).

Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2019 год считать не выполненными (рентабельность по чистой прибыли – не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – не выполнен, размер дивидендов – не оценивается).

Стратегические ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2019 год считать выполненными частично (коэффициент рентабельности собственного капитала – не выполнен, динамика размера Ebitda к предыдущему году – не выполнен, интегральный показатель бережливого производства – выполнен, доля высокотехнологичной ПГН и ПДН – выполнен, интегральный показатель инновационного развития – не выполнен, интегральный показатель повышения инвестиционной эффективности – не выполнен, выполнение государственного оборонного заказа – не оценивается, мероприятия по импортозамещению – не оценивается, показатель своевременного выполнения поручений Совета директоров Общества – не выполнен, показатель заполнения ГИСП – выполнен).

Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту Общества по итогам деятельности за 4-й квартал 2019 года и 2019 год в целом не осуществлять в связи с получением убытка по итогам 2019 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 16.10.2020

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 16.10.2020, № 54

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;

- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" В.Г. Ермолаев

3.2. Дата: 16.10.2020

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru