Другие отчётные документы "Комета" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Комета" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комета"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комета"
1.3. Место нахождения эмитента: 432057, г.Ульяновск, ул.Брестская, д. 78, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027301566038
1.5. ИНН эмитента: 7328020466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02751-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7328020466
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров имеется и составляет – 85,7 %.
Предоставили подписанные опросные листы 6 членов Совета директоров из 7 предусмотренных Уставом Общества.
2.2. Содержание принятых решений Советом директоров:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении программы деятельности АО «Комета» на 2019 год за 4 -й квартал 2019 года и 2019 год в целом, а также о реализации мероприятий долгосрочной программы развития Общества по итогам 2019 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2. Принять к сведению отчет Генерального директора и менеджмента Общества о выполнении (невыполнении) плановых квартальных, годовых и стратегических ключевых показателей эффективности деятельности (КПЭ) АО «Комета» за 4-й квартал 2019 года и 2019 год в целом.
Квартальные ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 4-й квартал 2019 года считать не выполненными (квартальная динамика выручки – не выполнен, квартальная динамика чистой прибыли – не выполнен, показатель своевременного выполнения поручений (указаний) акционера в части мероприятий военно-технической политики – не оценивается).
Годовые ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2019 год считать не выполненными (рентабельность по чистой прибыли – не выполнен, отношение суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств к прибыли от продаж – не выполнен, размер дивидендов – не оценивается).
Стратегические ключевые показатели эффективности деятельности АО «Комета» за 2019 год считать выполненными частично (коэффициент рентабельности собственного капитала – не выполнен, динамика размера Ebitda к предыдущему году – не выполнен, интегральный показатель бережливого производства – выполнен, доля высокотехнологичной ПГН и ПДН – выполнен, интегральный показатель инновационного развития – не выполнен, интегральный показатель повышения инвестиционной эффективности – не выполнен, выполнение государственного оборонного заказа – не оценивается, мероприятия по импортозамещению – не оценивается, показатель своевременного выполнения поручений Совета директоров Общества – не выполнен, показатель заполнения ГИСП – выполнен).
Вознаграждение Генеральному директору и менеджменту Общества по итогам деятельности за 4-й квартал 2019 года и 2019 год в целом не осуществлять в связи с получением убытка по итогам 2019 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 16.10.2020
2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров – 16.10.2020, № 54
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006;
- акции привилегированные именные типа А (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02751-Е, дата государственной регистрации 13.09.2006
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Комета" В.Г. Ермолаев
3.2. Дата: 16.10.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия