Другие отчётные документы "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ураласбест" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ураласбест"
1.3. Место нахождения эмитента: 624260, РФ, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.4. ОГРН эмитента: 1026600626777
1.5. ИНН эмитента: 6603001252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31700-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16.10.2020г.
2.2. Дата и форма проведения заседания Совета директоров эмитента – 16.10.2020г., очное.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О текущей экономической ситуации в ПАО «Ураласбест» и ситуации со сбытом продукции.
2. О разработке предложений по выводу ООО «АРМЗ» на безубыточную работу.
3. Информация о Кодексе корпоративной этики сотрудников ПАО «Ураласбест».
4. О проблемах в вопросах совершенствования мотивации персонала и мерах по ее развитию.
5. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита ПАО «Ураласбест» и назначение руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Ураласбест». Утверждение Положения об управлении рисками и о внутреннем контроле Общества. Утверждение Положения о комитете Совета директоров ПАО «Ураласбест по аудиту. Утверждение состава комитета Совета директоров ПАО «Ураласбест» по аудиту.
6. Об утверждении миссии ПАО «Ураласбест»
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
7.1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Ураласбест».
7.2. О порядке выплаты дивидендов ПАО «Ураласбест».
8. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеня и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Козлов
3.2. Дата 16.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия