сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ураласбест" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ураласбест"

1.3. Место нахождения эмитента: 624260, РФ, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66

1.4. ОГРН эмитента: 1026600626777

1.5. ИНН эмитента: 6603001252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31700-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7254

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16.10.2020г.

2.2. Дата и форма проведения заседания Совета директоров эмитента – 16.10.2020г., очное.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О текущей экономической ситуации в ПАО «Ураласбест» и ситуации со сбытом продукции.

2. О разработке предложений по выводу ООО «АРМЗ» на безубыточную работу.

3. Информация о Кодексе корпоративной этики сотрудников ПАО «Ураласбест».

4. О проблемах в вопросах совершенствования мотивации персонала и мерах по ее развитию.

5. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита ПАО «Ураласбест» и назначение руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Ураласбест». Утверждение Положения об управлении рисками и о внутреннем контроле Общества. Утверждение Положения о комитете Совета директоров ПАО «Ураласбест по аудиту. Утверждение состава комитета Совета директоров ПАО «Ураласбест» по аудиту.

6. Об утверждении миссии ПАО «Ураласбест»

7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.

7.1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Ураласбест».

7.2. О порядке выплаты дивидендов ПАО «Ураласбест».

8. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеня и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные, бездокументарные, именные, государственный регистрационный номер 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.А. Козлов

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru