ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ММП имени В.В. Чернышева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ММП имени В.В. Чернышева"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700283742

1.5. ИНН эмитента: 7733018650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09499-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«14» октября 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» октября 2020 года, протокол № СД-32/2020.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня «Избрание председателя совета директоров».

Принятое решение:

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 3 повестки дня «Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Принятые решения:

3.1. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).

3.2. Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении № 2 к настоящему решению (п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.17 п. 11.2 ст. 11 устава АО «ММП имени В.В. Чернышева»).

3. Подпись

3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2019-15-1712 от 28.06.2019)

А.А. Хакимов

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru