Другие отчётные документы "ОКЕЙ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "О'КЕЙ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «О’КЕЙ»
1.3. Место нахождения эмитента 195213, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027810304950
1.5. ИНН эмитента 7826087713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36415-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.okmarket.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания составляет не менее 3 (трех) членов Совета директоров Общества из 4 (четырех) членов Совета директоров Общества.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 (четырех) членов Совета директоров: Хейго Кера, Петров В.И., Гришаковой О.В., Ильина И.В.
Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА» – 4 голоса (Хейго Кера, Петров В.И., Гришакова О.В., Ильин И.В.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров и Секретаря Совета директоров Общества».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Гришакову Ольгу Владимировну, Секретарем Совета директоров Успенскую Александру Витальевну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.10.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.10.2020 года № ОК 16/10_01/20.
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности № ОК/20-2880 от 01.01.2020 Пантелеева Екатерина Михайловна
3.2. Дата «16» октября 2020 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия