сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Волговятмясомолпроект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВВММП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВММП"

1.3. Место нахождения эмитента: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34

1.4. ОГРН эмитента: 1025203725250

1.5. ИНН эмитента: 5262007676

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10800-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2020

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Решение Председателя Совета директоров от 07.10.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07.10.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Выборы председателя и секретаря совета директоров ОАО "Волговятмясомолпроект"". Определение лица, осуществляющего подсчет голосов, а способ подтверждения присутствующих.

2. Прекращение полномочий исполнительного органа Генерального директора Общества Варданян Гагика Суреновича.

3. Назначение нового исполнительного органа Генерального директора Общества Сидоровой Татьяны Николаевны.

1.По первому вопросу повестки дня: иИбрать председателем совета директоров Сидорову Татьяну Николаевну, секретарем собрания Тумакова Ольга Анатольевна. Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания, способ подтверждения присутствующих совместное подписание всеми членами совета директоров протокола.

Голосовали:

"ЗА" - (единогласно) "Против" - нет "Воздержался" - нет

Постановили:

Избрать председателем совета директоров ОАО "Волговятмясомолпроект" - Сидорову Татьяну Николаевну, секретарем собрания - Тумакову Ольгу Анатольевну.

Председатель собрания Сидорова Татьяна Николаевна и секретарь собрания Тумакова Ольга Анатольевна приступили к своим полномочиям при проведении собрания совета директоров.

Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания. Способ подтверждения присутствующих, совместное подписание протокола всеми членами совета директоров.

По второму вопросу повестки дня: Предложено в связи с сложившимися обстоятельствами прекратить полномочия Генерального директора Варданян Гагикам Суреновича 07 октября 2020 года.

Голосовали:

"ЗА" - (единогласно) "Против" - нет "Воздержался" - нет

Постановили:

Прекратить полномочия единолично исполнительного органа Варданян Гагика Суреновича с 07 октября 2020 года.

По третьему вопросу повестки дня: Предложено назначить Генеральным директором ОАО "Волговятмясомолпроект" Сидорову Татьяну Николаевну с 08 октября 2020 года.

"ЗА" - (единогласно) "Против" - нет "Воздержался" - нет

Постановили:

Назначить на должность Генерального директора ОАО "Волговятмясомолпроект" Сидорову Татьяну Николаевну с 08 октября 2020 года, сроком на пять лет согласно устава Общества до 07 октября 2025 года.

Место проведения заседания: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, конференц зал

Дата проведения заседания: 07 октября 2020 г.

Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут

Присутствуют:

1. Сидорова Татьяна Николаевна

2. Сидоров Сергей Сергеевич

3. Тумакова Ольга Анатольевна

4. Ларионова Юлия Константиновна

5. Федоров Александр Николаевич

Присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом ОАО "Волговятмясомолпроект", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Дата составления протокола: 07 октября 2020 г.

Председательствующий на заседании совета директоров: Сидорова Татьяна Николаевна

- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные.

Серия ценных бумаг: не предусмотрено.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ВВММП"

__________________ Cидорова Т.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.10.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru