ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ВВММП" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Волговятмясомолпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВВММП"
1.3. Место нахождения эмитента: 603105, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева 34
1.4. ОГРН эмитента: 1025203725250
1.5. ИНН эмитента: 5262007676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10800-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262007676/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2020
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Решение Председателя Совета директоров от 07.10.2020 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07.10.2020 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Выборы председателя и секретаря совета директоров ОАО "Волговятмясомолпроект"". Определение лица, осуществляющего подсчет голосов, а способ подтверждения присутствующих.
2. Прекращение полномочий исполнительного органа Генерального директора Общества Варданян Гагика Суреновича.
3. Назначение нового исполнительного органа Генерального директора Общества Сидоровой Татьяны Николаевны.
1.По первому вопросу повестки дня: иИбрать председателем совета директоров Сидорову Татьяну Николаевну, секретарем собрания Тумакова Ольга Анатольевна. Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания, способ подтверждения присутствующих совместное подписание всеми членами совета директоров протокола.
Голосовали:
"ЗА" - (единогласно) "Против" - нет "Воздержался" - нет
Постановили:
Избрать председателем совета директоров ОАО "Волговятмясомолпроект" - Сидорову Татьяну Николаевну, секретарем собрания - Тумакову Ольгу Анатольевну.
Председатель собрания Сидорова Татьяна Николаевна и секретарь собрания Тумакова Ольга Анатольевна приступили к своим полномочиям при проведении собрания совета директоров.
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания. Способ подтверждения присутствующих, совместное подписание протокола всеми членами совета директоров.
По второму вопросу повестки дня: Предложено в связи с сложившимися обстоятельствами прекратить полномочия Генерального директора Варданян Гагикам Суреновича 07 октября 2020 года.
Голосовали:
"ЗА" - (единогласно) "Против" - нет "Воздержался" - нет
Постановили:
Прекратить полномочия единолично исполнительного органа Варданян Гагика Суреновича с 07 октября 2020 года.
По третьему вопросу повестки дня: Предложено назначить Генеральным директором ОАО "Волговятмясомолпроект" Сидорову Татьяну Николаевну с 08 октября 2020 года.
"ЗА" - (единогласно) "Против" - нет "Воздержался" - нет
Постановили:
Назначить на должность Генерального директора ОАО "Волговятмясомолпроект" Сидорову Татьяну Николаевну с 08 октября 2020 года, сроком на пять лет согласно устава Общества до 07 октября 2025 года.
Место проведения заседания: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.34, конференц зал
Дата проведения заседания: 07 октября 2020 г.
Время начала проведения заседания: 16 часов 00 минут
Присутствуют:
1. Сидорова Татьяна Николаевна
2. Сидоров Сергей Сергеевич
3. Тумакова Ольга Анатольевна
4. Ларионова Юлия Константиновна
5. Федоров Александр Николаевич
Присутствуют 5 из 5 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом ОАО "Волговятмясомолпроект", кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Дата составления протокола: 07 октября 2020 г.
Председательствующий на заседании совета директоров: Сидорова Татьяна Николаевна
- Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные.
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-10800-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-10800-Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.1997г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВВММП"
__________________ Cидорова Т.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 16.10.2020г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия