ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Газстройдеталь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Газстройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газстройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Тула, ул. Скуратовская, 108
1.4. ОГРН эмитента: 1027100964560
1.5. ИНН эмитента: 7107003737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03107-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14081
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют 7 членов Совета директоров из 7 избранных общим собранием акционеров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: «за» - 7 (семь) членов Совета директоров, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Газстройдеталь» в форме заочного голосования.
2.2.2. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Газстройдеталь»:
- Последующее одобрение сделки, связанной с заключением Договора поручительства № ДП1-ГСГ20/TUBR/1197 между АО «Газстройдеталь» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательства ООО «Сфера» перед Банком по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/TUBR/1197.
- Подтверждение полномочий на подписание договора поручительства с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
2.2.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 октября 2020 г.
2.2.4. Определить дату окончания приема бюллетеня для голосования – 20 ноября 2020 г.
2.2.5. Определить при подготовке созываемого внеочередного общего собрания акционеров:
- бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 300034, г.Тула, ул. Демонстрации, д.27, корп.1 Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор»;
- типы акций, предоставляющих их владельцам право голоса: голосующими по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, являются обыкновенные акции.
2.2.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Определить, что сообщение опубликовывается в срок не позднее 30 октября 2020 года. В указанные сроки Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.gazstroydetal.ru.
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.2.8. Утвердить перечень и порядок предоставления информации акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Договору поручительства.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 300026, г.Тула, ул.Скуратовская, д.108, АО «Газстройдеталь».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров от 16 октября 2020 г. № 231.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03107А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Ильин
3.2. Дата 16.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия