Другие отчётные документы "Авангард" (машиностр.) в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Авангард" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Авангард"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авангард"
1.3. Место нахождения эмитента: 195271, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72
1.4. ОГРН эмитента: 1027802483070
1.5. ИНН эмитента: 7804001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из девяти членов, с учетом выбывших членов Совета директоров – 8 (восемь) человек, получены опросные листы от восьми членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
1.По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.
Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые:
-акционером АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»:
• Зверев Владимир Львович;
• Бренерман Даниил Михайлович;
• Пан Александр Владимирович;
• Моторин Максим Сергеевич;
• Миронов Иван Кузьмич;
• Золотов Игорь Валерьевич;
• Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;
• Маевский Юрий Иванович;
• Черковский Александр Владимирович;
- акционером Райкиным Эдуардом Семеновичем:
• Райкин Эдуард Семенович
• Игнатьев Александр Геннадьевич
• Малюченко Михаил Петрович
• Чарнецкий Александр Михайлович
- акционер Тихомиров Сергеем Анатольевичем:
• Гамаюнов Николай Иванович
• Изак Ян Леонидович
• Казак Александр Викторович
• Тихомиров Сергей Анатольевич
– акционером Шубаревым Валерием Антоновичем:
• Бурдиан Надежда Ивановна
• Шубарев Валерий Антонович
2.По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принятое решение: Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 1).
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принятое решение: Назначить секретариат Общего собрания акционеров в составе:
- Богданов Андрей Леонидович.
- Пашков Сергей Валерьевич.
4. По четвертому третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 5 (пять) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Авангард» Берлика Сергея Анатольевича в связи с его увольнением из ОАО «Авангард». (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2020г.
2.7. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2020г. Протокол №4/306
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D
3. Подпись
3.1. Технический директор (доверенность)
Петрушин В.Н.
3.2. Дата 16.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия