ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Авангард" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Авангард"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авангард"

1.3. Место нахождения эмитента: 195271, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72

1.4. ОГРН эмитента: 1027802483070

1.5. ИНН эмитента: 7804001110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01218-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Совет директоров ОАО «Авангард» состоит из девяти членов, с учетом выбывших членов Совета директоров – 8 (восемь) человек, получены опросные листы от восьми членов Совета директоров, таким образом кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:

1.По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Принятое решение: Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров следующие кандидатуры, выдвинутые:

-акционером АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»:

• Зверев Владимир Львович;

• Бренерман Даниил Михайлович;

• Пан Александр Владимирович;

• Моторин Максим Сергеевич;

• Миронов Иван Кузьмич;

• Золотов Игорь Валерьевич;

• Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;

• Маевский Юрий Иванович;

• Черковский Александр Владимирович;

- акционером Райкиным Эдуардом Семеновичем:

• Райкин Эдуард Семенович

• Игнатьев Александр Геннадьевич

• Малюченко Михаил Петрович

• Чарнецкий Александр Михайлович

- акционер Тихомиров Сергеем Анатольевичем:

• Гамаюнов Николай Иванович

• Изак Ян Леонидович

• Казак Александр Викторович

• Тихомиров Сергей Анатольевич

– акционером Шубаревым Валерием Антоновичем:

• Бурдиан Надежда Ивановна

• Шубарев Валерий Антонович

2.По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принятое решение: Утвердить форму и содержание бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение 1).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Принятое решение: Назначить секретариат Общего собрания акционеров в составе:

- Богданов Андрей Леонидович.

- Пашков Сергей Валерьевич.

4. По четвертому третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" – 5 (пять) голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 (три) голоса. Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Авангард» Берлика Сергея Анатольевича в связи с его увольнением из ОАО «Авангард». (указанное лицо акциями ОАО «Авангард» не владеет).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2020г.

2.7. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.10.2020г. Протокол №4/306

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск которых был зарегистрирован Финансовым комитетом мэрии Санкт-Петербурга 18.03.1993г., 19.08.2016г. Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D

3. Подпись

3.1. Технический директор (доверенность)

Петрушин В.Н.

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru