Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "АПСК "Гулькевичский" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО АПСК "Гулькевичский" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АПСК "Гулькевичский"

1.3. Место нахождения эмитента: 352192, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1022303582784

1.5. ИНН эмитента: 2329007878

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30186-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации – 25.04.2002

кворум заседания совета директоров эмитента - 100 % от общего числа членов Совета директоров 7 человек и результаты голосования по вопросам о принятии решений :

- по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» голосовали –

«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Жукова Елена Юрьевна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу «Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования» голосовали –

«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Филоненко Наталья Викторовна, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Жукова Елена Юрьевна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский».» голосовали –

«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Филоненко Наталья Викторовна,Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Жукова Елена Юрьевна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу: «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский».» голосовали –

по вопросу «Об определении цены выкупа обыкновенных акций» голосовали –

по вопросу « Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» голосовали –

по вопросу « Об определении срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» голосовали –

«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Филоненко Наталья Викторовна,Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Жукова Елена Юрьевна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу «Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» голосовали –

«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Филоненко Наталья Викторовна,Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Жукова Елена Юрьевна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский»

принято решение :

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» и утвердить форму проведения собрания – заочное голосование.

По вопросу « Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования» принято решение:

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования

на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» - 19 ноября 2020 года, определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи,ул.Энергетиков,29, ОАО АПСК «Гулькевичский».

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Об одобрении совершения крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки №8619/0000/2020/21700/ДИ от 28 августа 2020г.

2. Об одобрении крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога № 8619/0000/2020/21700/ДЗ от 28 августа 2020 года.

3. Об одобрении крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения от 19.08.2020 г. к Договору поручительства №8619/0000/2020/21699/ДП1 от 07.07.2020г.

4. Об одобрении крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения от 27.08.2020г. к Договору поручительства №8619/0000/2020/20391_П-4 от 19.12.2013 г.

5. Об одобрении крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения от 07.10.2020 г. к Договору поручительства №8619/0000/2020/20393_П-4 от 19.12.2013 г.

6. Об одобрении крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения от «28» августа 2020г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21700 от 10.07. 2020 г.

7. О даче согласия на совершение крупной сделки (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору залога № 8619/0000/2018/21118/ДЗ от 07.09.2018г .

8. О даче согласия на совершение крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2018/21118 от «14» мая 2018 г.

9. О даче согласия на совершение крупной сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №8619/0000/2018/21118/ДИ от «06» сентября 2018г.

10. О даче согласия на совершение сделки – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения о расторжении Договора залога № 8619/0000/2018/21118/ДЗ-1 от «07» сентября 2018 г.

По вопросу « Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» - 26 октября 2020 года.

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки №8619/0000/2020/21700/ДИ от 28 августа 2020г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора ипотеки №8619/0000/2020/21700/ДИ от 28 августа 2020г. ;

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога № 8619/0000/2020/21700/ДЗ от 28 августа 2020 года. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога № 8619/0000/2020/21700/ДЗ от 28 августа 2020 года.

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8619/0000/2020/21699/ДП1 дата формирования 07.07.2020г принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8619/0000/2020/21699/ДП1 дата формирования 07.07.2020г ;

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8619/0000/2020/20391_П-4 от 19.12.2013 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8619/0000/2020/20391_П-4 от 19.12.2013 г.;

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8619/0000/2020/20393_П-4 от 19.12.2013 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору поручительства №8619/0000/2020/20393_П-4 от 19.12.2013 г. ;

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения от «28» августа 2020г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21700 от 10.07. 2020 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения от «28» августа 2020г. к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2020/21700 от 10.07. 2020 г.;

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору залога № 8619/0000/2018/21118/ДЗ от 07.09.2018г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом всех ранее заключенных взаимосвязанных сделок – заключение между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к Договору залога № 8619/0000/2018/21118/ДЗ от 07.09.2018г.

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2018/21118 от «14» мая 2018 г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/0000/2018/21118 от «14» мая 2018 г.;

по вопросу: Об утверждении заключения о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №8619/0000/2018/21118/ДИ от «06» сентября 2018г. принято решение: Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок) – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения к Договору ипотеки №8619/0000/2018/21118/ДИ от «06» сентября 2018г. ;

по вопросу: Об утверждении заключения о сделке – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения о расторжении Договора залога № 8619/0000/2018/21118/ДЗ-1 от «07» сентября 2018 г. принято решение: Утвердить заключение о сделке – заключении между открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Дополнительного соглашения о расторжении Договора залога № 8619/0000/2018/21118/ДЗ-1 от «07» сентября 2018 г. ;

По вопросу «Об определении цены выкупа обыкновенных акций» принято решение:

«Определить цену выкупа обыкновенных акций 1800 рублей».

По вопросу. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:

Утвердить предложенный образец бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» , приложение №1.

По вопросу «Об определении срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста извещения о проведении собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:

Определить срок до 27 октября 2020 года размещения уведомления акционерам ОАО АПСК «Гулькевичский» о проведении общего внеочередного собрания акционеров на странице эмитента в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689.

Утвердить образец уведомления акционеров о проведении общего собрания акционерам.

По вопросу « Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:

Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.

- заключения Совета директоров о крупных сделках, в том числе в совершении которых имеется заинтересованность,

--копию бухгалтерского баланса за 3 квартал 2020 год,

- отчет независимого оценщика о стоимости 1 акции ОАО АПСК «Гулькевичский»,

- выписку из протокола Совета директоров о цене выкупа акций ,

- расчет чистых активов по состоянию на 30.09.2020 года,

- копии дополнительных соглашений, договоров ипотеки, договоров залога, договоров поручительства,

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

- с информацией и материалами , выносимыми на общее собрание , акционеры вправе ознакомиться по адресу: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, секретарь Совета директоров в рабочие дни с 14-00 до 17-00 часов, начиная с 29 октября 2020 года. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии данных документов, плата, взимаемая за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.10.2020 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –Протокол №б/н от 16.10.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.В. Филоненко

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru