ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Бизнес-Недвижимость" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Бизнес-Недвижимость"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Бизнес-Недвижимость"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Милютинский переулок, д. 13, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1137746850977

1.5. ИНН эмитента: 7708797121

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 81010-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38122

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 октября 2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

16 октября 2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;

2. О назначении Корпоративного секретаря/секретаря Совета директоров Общества;

3. Об определении статуса членов Совета директоров Общества;

4. Об утверждении персонального состава комитетов Совета директоров;

5. Определение позиции Общества по вопросам ОСУ ДО АО «МОСДАЧТРЕСТ» - ООО «МДТ-Сервис» ;

6. О согласии на совершение (предварительное одобрение) сделок более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, связанных с отчуждением недвижимого имущества, не зависимо от стоимости сделки;

7. О согласии на совершение (предварительное одобрение) сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, не зависимо от стоимости сделки;

8. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 6 мес. 2020 г.;

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора;

10. Об утверждении новой организационной структуры Общества;

11. О правлении Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Бизнес-Недвижимость» не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Маринин

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru